許國俊

許國俊

許國俊,曾是中國銀行廣東開平支行行長, 於美國當地時間2009年5月6日在拉斯維加斯聯邦法院以洗錢和共謀轉移贓款等罪名分別被判處22年有期徒刑。

基本信息

個人簡介

許國俊,曾是中國銀行廣東開平支行行長,2001年和前行長許超凡、余振東三人因涉嫌盜竊銀行近5億美元而潛逃北美並在偏遠地方隱姓埋名。 他們以假香港護照申請美國簽證,2001年5月,3人在香港與美國公民假結婚。許國俊2004年,在美國堪薩斯州一個小鎮被捕。於美國當地時間2009年5月6日在拉斯維加斯聯邦法院以洗錢和共謀轉移贓款等罪名分別被判處22年有期徒刑。

人物事跡

案發

2001年10月初,中國銀行在首次對全國計算機實現聯網監控時,發現開平支行的賬目存在高達4.83億美元聯行資金的缺口。12日,銀行方面發現許超凡、余振東、許國俊下落不明,隨即報案。經公安機關緊急偵查,發現涉嫌挪用巨資的這三任行長已潛逃到香港,隨後轉機到了加拿大、美國。

將這筆巨資轉移到香港,購買房地產、炒賣外匯、股票,或經由賭場洗錢,將贓款進一步轉移到海外,並企圖把三百多萬美元存進拉斯維加斯幾家賭場洗錢。

當年11月,中國公安部經由國際刑警組織發出紅色通緝令。2002年12月,余振東在洛杉磯被捕。美國當局在獲得中國保證不會處決余振東的保證後,於2004年把他遣送回中國。余振東因貪污及挪用公款近20億元人民幣,2006年被判12年有期徒刑。

許國俊夫婦於2004年9月在美國堪薩斯州被捕,許超凡於同年10月在美國奧克拉荷馬州被捕。美國聯邦檢方也指控許國俊與許超凡的妻子協助洗錢、非法入境美國,並用詐欺手段獲得美國公民權和護照。

奢侈的“流亡”生活

有關法庭檔案詳細記錄了余振東、許超凡和許國俊三人妻子來美並獲得美國公民身份的過程,顯示三對夫妻似乎對將來潛逃美國早有準備,且往往在數天內同時行動,其安排之周密、複雜程度令人咋舌,令人懷疑其背後有遊刃於中國內地、香港和美國間的犯罪組織協助。

資料顯示,於緒慧、許超凡之妻和許國俊之妻子均於1994年10月10日至12日間,在開平與歸化的華裔美國公民假結婚;她們於1995年向中美雙方出入境管理機構申請入境美國。由於美國方面審批進度不同,她們於1999至2001年間先後成為美國公民。

三對夫妻在美國最熱衷的“娛樂”顯然就是豪賭。余振東、許超凡和許國俊曾經於2000年9月到10月間進入美國,來到拉斯維加斯與各自的妻子會合。在短短兩個星期內,三夫妻在拉斯維加斯的“凱撒皇宮”和“巴黎”賭場酒店大肆賭博。許超凡之妻和許國俊都買了20萬美元以上的籌碼。於緒慧認罪的法庭檔案還包括她被捕時被扣押的物品清單,其奢侈的“流亡”生活從中亦可見一斑,諸如一輛2002年款凌志SUV越野車,多件Cartier、Gucci、Bulgari、勞力士等名牌首飾、手錶和多台電腦。

“法院的確扣押了一些資產和錢。至於物品是拍賣後交給中國還是原樣給中國,這個現在正在討論中。”中國官員對《財經》說。

“1012”大事記

1994年10月,許超凡、余振東和許國俊三人妻子在開平與美國歸化公民結婚,隨後提出申請移民美國。

1997年8月-12月,許超凡、余振東和許國俊用假身份證件到香港,獲得偽造香港護照。

2001年10月2日,許超凡、余振東和許國俊三對夫婦由拉斯維加斯入境美國。

2001年10月12日,開平案發。

2001年10月15日,許超凡等三人在香港、美國和加拿大的多個銀行賬號之間進行了多次轉賬。當天共有859萬美元匯入香港沙漠宮殿公司。

2001年10月,中國公安部要求國際刑警組織發布紅色通緝令。中國法務部隨後向美方提出刑事司法協助請求。

2002年12月19日,余振東應約來到加州洛杉磯的原“移民與歸化局”(INS)辦公室,就其移民事宜面談,隨即被FBI逮捕。

2004年2月,余振東在內華達州法院以欺詐及非法獲得入境簽證等罪名,被判12年監禁。

2004年4月16日,余振東被美國FBI移交給中國法務部門。

2004年9月21日,內華達州一個聯邦大陪審團作出裁決,對許超凡夫婦、許國俊夫婦和余振東妻子於緒慧提起控訴,罪名包括11項。

2004年9月下旬,許國俊在美國堪薩斯州一個小鎮上被捕。

2004年10月初,首嫌許超凡在美國俄克拉荷馬州的一個小鎮被捕。

2005年6月29日,內華達州聯邦法官決定傳喚中國和中國香港政府官員在本案中作證;原定7月11日的開庭審判推遲至2006年1月9日。

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