發展形成
傳銷產生於二戰後期的美國，成型於戰後的日本，發展於中國。傳銷培訓教材不僅極富煽動性和欺騙性，而且具有很多心理學的要素，極易誘人上當。教材編織的鏈條程式大體是這樣的：要把新人騙進傳銷組織，大致分為：列名單、電話或書信邀約、攤牌、跟進、直至脅迫加盟。
構成要件
傳銷就是傳銷組織通過多層次（MLM），獨立的傳銷來銷售或提供勞務，每個傳銷員除了將貨物銷售以賺取利潤外，還可以介紹、訓練他人為新的傳銷人，並建立新的銷售網路來銷售公司貨物。在公司獲取更多利潤的同時，每個傳銷員也在自己的銷售網路中獲取相應的差額。
客體要件
本罪侵犯的客體為複雜客體，既侵犯了公民的財產所有權，又侵犯了市場經濟秩序和社會管理秩序。本罪的犯罪對象是公民個人財產，通常是貨幣。本罪在客觀方面表現為違反國家規定，組織、從事傳銷活動，擾亂市場秩序，情節嚴重的行為。但不是所有的傳銷行為都構成犯罪，情節一般的，屬於一般違法行為，由工商行政管理部門予以行政處罰；只有行為人實施傳銷行為情節嚴重才構成犯罪，依法追究刑事責任。另外，要區分傳銷罪與直銷活動中的違規行為。若在直銷行為中出現誇大直銷員收入。產品功效等欺騙。誤導行為，應由直銷監管部門處以行政處罰，而不應視為傳銷罪。
情節嚴重的認定應結合傳銷涉案金額、傳銷發展人員數量、傳銷中使用的手段、傳銷造成的影響等多方面因素綜合衡量。
主體要件
本罪主體是一般主體，凡達到法定刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均能構成本罪。本罪追究的主要是傳銷的組織策劃者。多次介紹、誘騙、脅迫他人加入傳銷組織的積極參與者。對一般參加者，則不予追究。根據最高人民法院於1999年6月18日《關於審理單位犯罪案件具體套用法律有關問題的解釋》第2條規定：“個人為進行違法犯罪活動而設立的公司、企業、事業單位實施犯罪的，或者公司、企業、事業單位設立後，以實施犯罪為主要活動的，不以單位犯罪論處。”故對專門從事傳銷行為的公司，依照司法解釋的規定，不以單位犯罪論處，而對其組織者和主要參與人以自然人犯罪定罪處罰
主觀要件
本罪在主觀方面表現為直接故意，具有非法牟利的目的。即行為人明知自己實施傳銷行為，為國家法規所禁止，但為達到非法牟利的目的，仍然實施這種行為。且對危害結果的發生持希望和積極追求的態度。簡而言之，傳銷罪屬於經濟犯罪中的擾亂市場經濟秩序犯罪，是牟利性犯罪，也是故意犯罪的一種行為犯。
非法傳銷：是與傳銷幾乎同時產生的一種違法行為，最初表現為組織者假借“特許加盟經營”、“自願連鎖經營”、“網路資本運作”、“市場行銷”、“連鎖銷售”、“純資本運作”、“民間互助理財”、“人際網路”、“原始股基金”、"網路行銷"等名義從事傳銷的行為，逐步演變為借用傳銷組織體系形式和計酬方式，不銷售商品或以銷售商品、提供服務為幌子，從事集資詐欺等違法犯罪的商業欺詐行為，本質是一種有組織詐欺活動，以非法占有他人財產為目的。
儘管各種變相傳銷的名字表述不同，但其行為卻如同一轍：
1、參加者通過繳納“人頭費”或“資格費”或者以認購商品（含服務）等形式變相繳納“人頭費”或“資格費”取得加入、介紹他人加入的資格；
2、通過介紹他人參加發展下線人員，並由此建立具有上下層級內部財富再分配關係的組織體系；
3、組織者利用參加者交付的部分費用支付先參加者的報酬維持運作；參加者的收益由其加入的先後順序及其發展人員數量決定，
傳銷是多層次直銷中的一種，主要區別是傳銷收取高額入會費，而多層次直銷一般不收入或少收入入會費。從這裡可以看出，傳銷收取高額入會費，是一種赤裸裸的詐欺，其危害人們已廣為認識。
行為方式
揣摩列名單
傳銷組織通過長期的欺騙實踐，總結出了列名單的技法，這些技法通常是傳銷教材第一部分的內容。所謂列名單，也就是盤算一下，哪些人是可以騙來的對象。傳銷人員的筆記中這樣寫道：“在這裡面包括這樣幾類對象，親戚類：兄弟姐妹；朋友類：五同——同學、同事、同鄉、同宗、同好；鄰居類：前後左右鄰居；其他認識的人，如師徒、戰友等等。”總之，那些急於改變現狀的人，是傳銷組織網羅的主要人選。當然，傳銷組織對這些人的心理作了充分的分析。比如對退伍軍人分析說：受軍人的薰陶，觀念有很大改變，回到家鄉後，大多不安於現狀，想乾一番大事業或者想急於找一份合適的工作。分析農民說：焦點在於脫貧致富，指望種糧發家不現實，養殖渠道又不暢通，做生意缺乏本錢，他們渴望找到一條門路，能夠發家致富，在左鄰右舍中揚眉吐氣，風風光光。下崗幹部認為：昔日春風得意、眾人矚目，一旦下崗門庭冷落，有一種嚴重的失落感。還有就是對打工者的引誘，深知打工不容易，賺錢太慢，又急於求成的心理。對網羅對象心理的揣度，反映出傳銷組織者乘人之危、落井下石的陰暗心理和罪惡本質。
巧言設騙局
列好名單後就該進行第二步——邀約。通過寫信或打電話等方式，邀請別人加入。他們深知傳銷的名聲太壞，在教材中就規定了打電話時的“三不談”，即不談公司、不談理念、不談制度。總之，不談傳銷的真相。只是根據對方的心態、特長、背景等特點，給出一個甜蜜的誘惑。為了提高騙人的成功率，教材上連打電話時的語氣都規定好了。教材上面這樣寫道：談話的時候興奮度要高，語調要高，比平常要高八度。語速要快，但語言要清晰，語氣肯定不含糊，給對方以信任的感覺。說出的話具有一種神秘感，讓對方無據可查。不正面回答對方的提問，不具體解釋自己的話題等。而且由於傳銷組織已經成了過街老鼠，所以傳銷公司在騙人加入時，變換了很多時髦的說法，比如網路直銷、加盟連鎖、人際網路、網路銷售、框架行銷、連鎖銷售、1040陽光工程、純資本運作、人力資源連鎖業、資本運作、網路行銷等等。
在上述種種遊說和謊言的欺騙下，如果對方被說動了心，願意加入，下一步就是接站。
傳銷組織對接站的整個程式乃至神態和衣著也有明確規定。廣西北海市工商局副局長陸玉寶揭露說：傳銷組織接站人一進車站與對方見面的時候，應該是熱情地跑上去幾步，要先握手。同時，一定要衣著光鮮，比如打著領帶的時候，人家就會感覺到你肯定是有一定的社會地位。或者直接叫與你聯繫的親戚朋友去接你，經過漫長的車程一下車能看到親戚朋友，自然會倍感親切。
引導來者上車的時候，首先告訴他們說先洗洗塵，然後，到酒店裡邊或者他們的“家”裡邊吃點便飯，然後僅只花一點點時間帶你參觀新城市，使新來乍到的人覺得這個朋友真好，先入為主給一個很溫暖的感覺。
魔鬼辭典怪論
為了鼓動別人加入，傳銷教材中往往充斥著許多邏輯怪異、但具有較強誘惑力和煽動性的言辭，從某種角度講，無異於一本“魔鬼辭典”。比如，以暴利相誘惑時說：傳銷可以縮短你成功的歷程，可以使你一兩年內，掙到你幾十年掙不到的錢。你說你沒錢，怎么回答你呢？因為你沒錢，所以才讓你想辦法賺。再有一個推託，你說你沒時間，正是因為你沒有時間，所以才讓你在很短時間裡面賺到錢，然後濃縮你的生命，擁有更多的時間。對於欺騙親友的血汗錢這種罪惡行徑，傳銷教材竟拋出這樣的怪論來開脫：這些錢畢竟是自己的親友掏出來的，那么這個錢該不該賺呢？我看是該賺。因為錢本來就是叫人賺的，具體誰賺本是無多大區別。如果錢印出來都埋入地下，不讓人賺，豈不都成了廢紙。傳銷教材甚至為謊言這樣辯護：謊言並不一定就是壞的，有時候我們甚至應該說：這個世界因為謊言而美麗。攤牌翻臉脅迫
不管前面說得如何天花亂墜，美麗的謊言總要被揭穿，傳銷組織把這叫“攤牌”。教材上把攤牌的時間規定為聽課前的5分鐘。這時候，對方已無法脫身。攤牌後，就有兩種情況了，如果對方去聽了課，迷迷糊糊，將信將疑時，傳銷組織就進入了第3個階段——跟進。跟進的具體方式是把你圍在屋子裡，一大幫人圍著你講他們怎么發了財。
北海市工商局副局長陸玉寶說：“住在一塊的時候，他不講別的，沒有電視沒有報紙，即使有電視要么沒時間看，要么看的都是些與打擊傳銷不相關的，跟外界可以說是隔絕的，所以他們講來講去，就是說我們每個月要發展多少人，發展到上線後可以有多少獎金，時間長了思想會像入了魔似的。”
如果給對方進行了聽課、跟進這種傳銷組織主要的洗腦思想工作後，對方頭腦仍然清楚，看穿騙局，那么傳銷組織就會變了一副面孔：進行威脅或跟蹤。
有關人士揭露說：對方如果不願加入，傳銷組織就一直跟著他，上廁所跟著，上街也跟著，而且威脅說，不交錢的話，那么可能出不了這個房子。所以這種手段是很卑鄙的。在這種情況下，受騙上當的人走投無路，就投入傳銷再欺騙，這樣，下一個惡性循環就又開始了。
“直銷立法”騙局
並說國家要對直銷立法，馬上要合法化或是國家暗中支持已經合法化，沒有學歷的人就不讓做了，要想成功馬上行動加入進來。還說什麼能吃苦的人吃一時苦、不能吃苦的人吃一輩子苦！灌輸新朋友少量的金錢投入和吃苦受罪、是對美好未來的基礎投資，激起"新朋友對金錢和成功追求的強烈欲望，以至於加入傳銷組織。
之後還有所謂的“成功者”來解答新朋友的疑惑，在下午還要有一到兩個老朋友帶著新朋友到不同的家庭去轉工作，或者讓一兩個成功朋友到“家”里來串門，這是通過問答形式，主要消除"新朋友對行業一些問題，解決各種思想障礙，主要教你要學會“逆向思維”，透過“現象”看“本質”。比如說：他們會給你解釋謊言有三種，一種是黑色謊言（坑蒙拐騙，欺詐屬於這類），第二種是白色謊言（醫生對癌症病人說你沒事，多運動，多吃清淡的食物屬於這類），而他們的這種是紅色的謊言，是給你一個機會來賺自己的錢，謊言只是一個工具而已。他們會告訴你，你身處的這個地方是一個像當年深圳一樣，是政府給了很多特殊政策的地方，利用這個所謂的“項目”來吸引外來人口來投資，發展當地經濟。他們裡邊有“生活經營二十條”用來規範裡面人的行為，讓他們像一個有修養、有素質的合法公民，警察就沒有理由、沒有證據去捉他們，而他們會對新人說警察是在保護他們更好的從事這個“項目”。隨著國家的打擊力度增大，傳銷打著國家，政府的旗號變著法的來欺騙老百姓，大家要小心！記者根據傳銷人員的筆記，總結出以下幾個主要的“問題”和傳銷人員的“歪理邪說”！
特性
傳銷特徵傳銷導致大多數消費者和投資者的最終權益得不到保障。下面我們把傳銷與正常行銷逐一對照，供大家辨別。
消費行為與經營行為模糊，傳銷者用一些“伎倆套路”。前期給你宣傳的是投資經營行為，後來你不知不覺成為了消費者；或者宣傳的是消費行為，後來讓你變成了投資者；甚至引用“消費資本化”之類令人模糊的概念，令你迷失在投資與消費之間。這樣給你在法律上的維權帶來很多困難（註：消費行為與投資經營行為是兩個不同的法律概念，適用法律分別是：《消費者權益保護法》和《契約法》）。
在《禁止傳銷條例》中，反覆提到層級關係這個概念，一定規律組成層級關係只是眾多傳銷中的一個現象，必須與非法占有他人財產的行為才有可能涉嫌傳銷。比如：村級社區商店商品，就有五六個級別並且層層加利，這是正常銷售。所以說，傳銷侵犯的客體為複雜客體，傳銷常伴隨偷稅漏稅、哄抬物價等現象。侵犯多個社會關係和法律客體；主要客體要件必須有二項：
1、欺詐性（侵犯公民財產所有權）；
2、擾亂社會管理秩序與經濟秩序。
特徵表現
識別特徵
首先，天上不會掉餡餅，當把事業或者回報描述得天花亂墜的時候就應該警惕。其次，無論傳銷的形式如何變化發展，其實質仍是以購買份額作為繳納入門費，發展下線人員、拉人頭組成層級，以下線人員“業績”作為獲利依據。
因此，識別傳銷，需要看三個特徵：
1、入門費
是否需要認購商品或交納費用取得加入資格或發展他人加入的資格，牟取非法利益；
2、拉人頭
是否需要發展他人成為自己的下線，並對發展的人員以其直接或間接滾動發展的人員數量為依據給付報酬，牟取非法利益；
3、計酬方式
是否以直接或間接發展人員的銷售業績為依據計算報酬，牟取非法利益。
如果符合以上特徵，就有可能涉嫌傳銷。
慣用名詞
警方提示大家，以下這些都是傳銷活動慣用的名詞：1、“北部灣建設”、“資本運作”、“1040工程”；
2、“消費返利”、“連鎖銷售”、“特許經營”、“點擊廣告獲利”、“愛心互助”、“消費養老”、“境外基金、原始股投資”、電子幣買賣；
3、靜態收益、動態收益、直推獎、層推獎、對碰獎、見點獎、領導獎、培育獎、報單獎、管理獎、小區業績獎。
常用說辭
問1、為什麼用“騙”？答：我們騙你什麼了？沒讓你帶很多的錢來，也沒有讓你帶什麼貴重的東西。所以既沒騙你的錢，也沒騙你的東西，只不過騙你的幾天時間，時間誰都有，看看做什麼？騙你幾天時間主要是向你介紹一個美好的行業而已，做不做在於你，自己看看你想不想掙到這裡的錢就可以了。
問2、我們今天作的這個犯不犯法？
答：我們沒有盜賣槍枝和毒品，也沒有涉及國家政治，既不觸犯刑法，也不觸犯憲法，所以何來犯法之說啊！但也不合法，因為直銷法規還沒有出台，沒有什麼法律可符合，就象紅綠燈中間的黃燈一樣。還有一點違法？就是我們這么多人聚在一起，構成非法集會了，但是犯法和違法是不同的，犯法要判刑的，而違法的事情大家天天都做，比如：闖紅燈、隨地吐痰，違反了衛生法和交通法，只不過罰款或警告。
問3、為什麼出入總有人跟著？
答：因為你來到一個陌生的城市，對這裡的一切都不熟悉，怕你走丟或出現什麼意外的事情，為了你的安全，所以你出入的時候我們會叫人保護你。
問4、是不是親戚騙親戚、朋友騙朋友？
答：謊言是有善意和惡意之分的，我們只不過用一個善意的謊言，讓你來看一個賺錢的事業而已。騙你兩年以後是"百萬富翁"你是不是很高興，所以善意的謊言不叫騙！
問5、我們做的是直銷還是傳銷？
答：我們做的是直銷事業。
解釋直銷--商品就一個固定的價格2900元，任何人都不能加價，誰買都是這個價。而且你買的產品只能你自己消費，不能再賣給別人。
解釋傳銷--就是商品層層加價，我賣給你2900元，你再賣你下面的3500元，他再加價往下賣。
問6、為什麼電視裡播的非法傳銷和這差不多啊？
答：電視上播這個，主要是為了保持社會的生態平衡。這么賺錢的事業，如果所有人都知道就都來幹了，別的事業就沒有人做了，那就麻煩了，國家就混亂了。所以國家在電視上播這個，以限制一些個膽小的人不敢來從事今天的事業，你能接觸這個事業是非常幸運的，再好的事業也不能人人都來做啊！
問7、國家以後會不會不允許乾啊？
答：我們不涉及中國政府提出的四大禁止行業（毒品、軍火、走私、色情），只是一個普通商品的推銷員。還符合鄧小平提出的三個有利於（1、有利於提高國家綜合國力，2、有利於提高全民族綜合文化素質，3、有利於搞活市場經濟），給國家提供大量的稅收，解決很多就業，給地方創造很大的效益。再說中國政府在加入世貿的時候，已經承諾對直銷行業立法了，都要立法的行業國家還會禁止嗎？
問8、是不是找人賺錢？
答：在世界上哪個行業不是找人賺錢的？沒有人哪有交易啊！再說我們不是掙你們的錢，而是掙公司給予的60%中間環節費。
問9、為什麼這些人都神神秘秘的？
答：主要是怕擾民，不能因為我們的到來，打擾別人的正常生活。
問10、這么賺錢為什麼還吃苦？
答："能吃苦的人吃一時的苦，不能吃苦的人吃一輩子苦"，主要是磨練你的意志，讓你儘快成功。如果給你一個優越的環境，你就會懶惰的，什麼事情都做不好了。
問11、為什麼我們不是傳銷，是直銷？
答：以前傳銷是金字塔模式，賺錢的是極少數人。在新加坡等國家外引進的新型直銷方式，是資本運作，等角梯形的模式，輪流坐莊，讓每個人都有賺錢的機會。
在每個月末和月初的時候，傳銷組織內部都會召開大型的集體舞會，一方面慶祝有人晉升級別，一方面給"新朋友"以感染，讓"新朋友"感覺到從事的人很多。
一般每月傳銷組織中還要舉行一兩次大型的分享會，主要是由B級以上的人講述他所謂的成功和輝煌，目的是激起"新朋友"加入的欲望。
問12、為什麼他們都是高材生還正規大學畢業生？
答：“現在教育水平都有提高讀過大學的人也特別多了。很多傳銷人員都是行銷專業或者保險專業畢業的。”
三商法與分析
“三商法”是指以人為店鋪，無店鋪經營，依靠人際網路這種多層次直銷模式進行銷售的商業模式，被很多直銷或者傳銷人員奉若神明。
分析三商法也就是分析“以人為店鋪，無店鋪經營的多層次直銷”，它是一種人員銷售。根據分析，這是一種低效率的銷售方式，儘管它有面對面的個性化銷售及良好的售前售後服務，但是，它有一個基本的缺點，就是它的銷售主要依靠人員銷售，我們知道，人的成本是最高的，沒有高利潤（或達到一定利潤額）的產品及良好的相關支持，人的效率相對就比較低。
當然，關於多層次直銷是低效率的銷售方式，可能有人會持有相反的看法。
在外國的性質
傳銷銷售對象則以自己為主，自己購買公司的產品，並把這種銷售方式推廣給下線，下線其實就主要以自己親朋好友為發展對象，這種銷售模式是本身是帶給銷售員利益的，它可以給下線銷售員帶來特定報酬，還製造了推廣，並且在銷售給自己的過程中是學不到任何銷售技術經驗的，只有把產品推銷給他人才需要技巧。所以這種方式屬於一種常規的工作，而是一種利人利己、為少數頂級上線獲取利益的方式。
危害性
傳銷嚴重擾亂市場經濟秩序。
傳銷涉及地區廣、人員多、資金大，有的還伴有非法集資、制售假冒偽劣商品、侵害消費者權益等大量違法行為，誘騙了大量社會人力資源，吸納了大量社會資金，破壞了市場經濟的健康和諧發展。
擾亂社會治安秩序，嚴重影響民眾的正常生活秩序和生命財產安全。
傳銷違法活動具有很強的繼發性，由此引發了大量刑事案件以及擾亂社會治安秩序案件。據統計，2011年，全國由傳銷引發的殺人、搶劫等暴力刑事案件100多起，其他治安案件660多起。同時，因傳銷引起的夫妻反目、父子相向，甚至家破人亡的慘劇時有發生，給不少家庭造成巨大傷害，動搖社會穩定的基礎。
危害國家安全和政治穩定。
被騙參與傳銷者多為城市退休、下崗或無業人員、農民等，在校學生、少數民族民眾等新市場行銷法則助推企業成長電子商務行銷食品餐飲行銷建築房產行銷消費品行銷被騙參與傳銷的情況也日益突出。傳銷組織者對參與人員反覆“洗腦”，進行精神控制，唆使參與人員阻撓、對抗執法部門，圍攻、打傷工商、公安執法人員的事件時有發生，對抗性日益加劇，而且不斷引發群體性事件。傳銷不但極大損害民眾利益，還進一步激化社會矛盾，危害國家安全和社會和諧穩定。
案例一：廣西“10·16”特大傳銷案
案例二：湖南“1·12”特大傳銷案
案例三：貴州“5·07”特大傳銷案
案例四：“中國明明商”傳銷案
案例五：“北京中綠公司”傳銷案
案例六：江西精彩生活公司傳銷案
案例七：浙江億家電子商務有限公司涉嫌傳銷犯罪案
案例八：軍聖行銷管理有限公司組織、領導傳銷活動犯罪案
案例九：四川幸福緣農業開發有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案
案例十：“斐貝國際”傳銷
案例十一：美國無限通telexfree網路刷廣告
案例新發展
傳銷傳銷有了新模式，每人發展下線，不再是傳統的多多益善，而是設定了上限，人數為2人。日前，一種新型傳銷窩點被巴南區公安分局經偵支隊搗毀。犯罪嫌疑人秦丕濤、吳子金以安格醫藥集團有限公司工作人員的名義，組織授課的形式講授安格公司會員制，在重慶發展會員上百人。
警方介紹，安格醫藥公司集團的銷售模式有一定的創新，在發展下線以及提成和銷售模式上，都與傳統性質的傳銷有不同之處，這也使該傳銷窩點有一定的隱蔽性，很多市民誤以為不是傳銷而誤入。
首先，安格醫藥集團以特定的產品作為媒介，新入會的會員需交納480（普卡會員）、2400（銀卡會員）、4800（金卡會員）不等的會費購買產品，之後再購買產品可以享受三折優惠。傳統模式傳銷大多採用資本運作模式，無具體產品，以發展會員獲得收入。其次，安格醫藥集團的銷售模式與傳統傳銷的銷售模式不同。安格醫藥集團的會員只能發展兩個會員，之後再發展的會員只能放在這兩個會員之下，稱為該會員的A、B區，每個會員在發展了自己的兩個會員後會幫助其下的會員發展會員。第三，安格會員發展會員所得獎金有兩種，一種叫層獎，一種叫量獎，又分別有不同於傳統傳銷提成模式的辦法。
巨觀把握
“兩高一部”下發意見從嚴打擊傳銷犯罪(全文)
各省、自治區、直轄市高級人民法院，人民檢察院，公安廳、局，解放軍軍事法院、軍事檢察院，新疆維吾爾自治區高級人民法院生產建設兵團分院，新疆生產建設兵團人民檢察院、公安局：
為解決公安機關、人民檢察院、人民法院在辦理組織、領導傳銷活動刑事案件中遇到的問題，依法懲治組織、領導傳銷活動犯罪，根據刑法、刑事訴訟法的規定，結合司法實踐，現就辦理組織、領導傳銷活動刑事案件適用法律問題提出以下意見：
傳銷一、關於傳銷組織層級及人數的認定問題
以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷組織，其組織內部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應當對組織者、領導者追究刑事責任。
組織、領導多個傳銷組織，單個或者多個組織中的層級已達三級以上的，可將在各個組織中發展的人數合併計算。
組織者、領導者形式上脫離原傳銷組織後，繼續從原傳銷組織獲取報酬或者返利的，原傳銷組織在其脫離後發展人員的層級數和人數，應當計算為其發展的層級數和人數。
辦理組織、領導傳銷活動刑事案件中，確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動人員的言詞證據的，可以結合依法收集並查證屬實的繳納、支付費用及計酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關係圖，銀行賬戶交易記錄，網際網路電子數據，鑑定意見等證據，綜合認定參與傳銷的人數、層級數等犯罪事實。
二、關於傳銷活動有關人員的認定和處理問題
下列人員可以認定為傳銷活動的組織者、領導者：
(一)在傳銷活動中起發起、策劃、操縱作用的人員。
(二)在傳銷活動中承擔管理、協調等職責的人員
(三)在傳銷活動中承擔宣傳、培訓等職責的人員；
(四)曾因組織、領導傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內因組織、領導傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發展參與傳銷活動人員在十五人以上且層級在三級以上的人員；
(五)其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關鍵作用的人員。以單位名義實施組織、領導傳銷活動犯罪的，對於受單位指派，僅從事勞務性工作的人員，一般不予追究刑事責任。
三、關於“騙取財物”的認定問題
傳銷活動的組織者、領導者採取編造、歪曲國家政策，虛構、誇大經營、投資、服務項目及盈利前景，掩飾計酬、返利真實來源或者其他欺詐手段，實施刑法第二百二十四條之一規定的行為，從參與傳銷活動人員繳納的費用或者購買商品、服務的費用中非法獲利的，應當認定為騙取財物。參與傳銷活動人員是否認為被騙，不影響騙取財物的認定。
四、關於“情節嚴重”的認定問題
對符合本意見第一條第一款規定的傳銷組織的組織者、領導者，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第二百二十四條之一規定的“情節嚴重”：
(一)組織、領導的參與傳銷活動人員累計達一百二十人以上的；
(二)直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數額累計達二百五十萬元以上的；
(三)曾因組織、領導傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內因組織、領導傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發展參與傳銷活動人員累計達六十人以上的；
(四)造成參與傳銷活動人員精神失常、自殺等嚴重後果的；
(五)造成其他嚴重後果或者惡劣社會影響的。
拒絕傳銷五、關於“團隊計酬”行為的處理問題
傳銷活動的組織者或者領導者通過發展人員，要求傳銷活動的被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關係，並以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益的，是“團隊計酬”式傳銷活動。
以銷售商品為目的、以銷售業績為計酬依據的單純的“團隊計酬”式傳銷活動，不作為犯罪處理。形式上採取“團隊計酬”方式，但實質上屬於“以發展人員的數量作為計酬或者返利依據”的傳銷活動，應當依照刑法第二百二十四條之一的規定，以組織、領導傳銷活動罪定罪處罰。
六、關於罪名的適用問題
以非法占有為目的，組織、領導傳銷活動，同時構成組織、領導傳銷活動罪和集資詐欺罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。
犯組織、領導傳銷活動罪，並實施故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、妨害公務、聚眾擾亂社會秩序、聚眾衝擊國家機關、聚眾擾亂公共場所秩序、交通秩序等行為，構成犯罪的，依照數罪併罰的規定處罰。
七、其他問題
本意見所稱“以上”、“以內”，包括本數。
本意見所稱“層級”和“級”，系指組織者、領導者與參與傳銷活動人員之間的上下線關係層次，而非組織者、領導者在傳銷組織中的身份等級。
對傳銷組織內部人數和層級數的計算，以及對組織者、領導者直接或者間接發展參與傳銷活動人員人數和層級數的計算，包括組織者、領導者本人及其本層級在內。
最高人民檢察院
2013年11月14日
微觀措施
一、首先要冷靜，不要衝動，不要一味地指責他（她），更不能粗暴地訓斥。要學會理解，不是他（她）的錯，錯的是那些黑心的網頭，他（她）渴望改變、追求財富的欲望沒有錯，錯在他（她）選錯了道路，被別人利用和欺騙了。所以我們要做的是把他（她）引導到正確的軌道上來。你要改變說話的方式，如果你沒有把握說服對方的話，不要說太多，你說的越多，他（她）越反感，要學會和解，但是和解不等於認同。一味地指責只能讓雙方越來越對立，對事情的解決沒有幫助，他（她）越對立，越有逆反心理，越不回頭。更不能以分手或斷絕關係相要挾，你這么做只能讓他（她）的“信念”越堅定，因為他（她）沒有退路了，“死”都要從那個“行業”“死”出去。所以我們要“動之以情，曉之以理”，用感情去拉，要多關心他（她），說出你的擔心，提醒他（她）不要只顧埋頭拉車，而不抬頭看路，要多長几個心眼，騙子太多了，你們也是為他（她）好，害怕他（她）上當受騙；要以理服人，我們要擺事實，講道理，戳穿傳銷美麗的謊言，讓他（她）知道事實的真相。這個有一定的難度，可以求助反傳銷的專業人員來做，
二、其次要馬上破壞他（她）的邀約市場，叫所有的親朋好友不要去。很多朋友剛得到自己的親朋好友在做傳銷的訊息時，往往顧慮重重，家醜不可外揚，為了保住面子，不願意說出去，這是極端錯誤的。你的沉默只會讓更多的人上當受騙，因為你做傳銷的親朋好友騙不到你，他（她）還可以去騙別的不知情的親朋好友，這樣的話只會讓他（她）越陷越深。我們要馬上通知所有的親朋好友不要去，也不要給他（她）寄錢，破壞他（她）的邀約市場。這是一個狠招，猶如傳銷組織在邀約時所強調的“斷其後路”，傳銷組織每人一天要交6元不等的生活費，還要買生活用品，交電話費等，所以他們一天的開支在10元以上，有的更多。如果他（她）把錢花光了，又騙不到人了（沒有發展就沒有工資），只有灰溜溜地離開了。
傳銷治理再其次，如果你做到以上兩個方面以後，想及時把陷入傳銷的親朋好友解救出來，還可以親自去一趟，最好是父母出面好一些，因為傳銷痴迷者已經執迷不悟，他們是不會心甘情願地回來的，帶上他（她）的父母（父母中去一個就行，但要有力度的人）去，可以強制帶回來。去之前首先要取得他（她）的信任，不要引起他（她）的懷疑，就說去看他（她），也不要說去了幾個人，就說一個人去，如果你說去的人多了，會引起他們的懷疑，有可能你到達目的地後傳銷組織不會讓他（她）來接你們。去之前不要告訴他（她）你具體到站的時間，只說要過去。因為這樣能給你們一行爭取更多的時間，下車後可以馬上聯繫火車站派出所的民警或者工商局，尋求他們的幫助，在你的親朋好友執迷不悟時，警察或工商局的同志可以幫助勸說，讓他先回老家，再請反傳銷專業老師把他徹底勸醒悟。
三、當一切聯繫好後，你可給他（她）打電話，告知你到火車站的訊息，叫他（她）來接你。當然為了保證解救成功，你可先買好返程的火車票，在火車開動前兩三個小時給他（她）打電話接人，以準備在說服不了的情況下，及時強制性把他（她）帶上車，避免時間拖的越長越對你的解救不利。當他（她）來接你時，一個人站在出站口等，其餘的人躲起來，不然他們發現你去的人太多而不接你們。傳銷組織來接人時一般是兩個人，除了推薦人，還有一個“帶朋友”的，兩個人好對付，你們可以馬上把他們帶到派出所或者工商局裡，讓警察和工商人員說服教育，也可提前和反傳銷的志願人員聯繫好，在電話里幫助說服他（她）。
當然我們在解救時，有可能不是一帆風順，會遇到各種突發情況，在遇到這些情況的時候，一是要冷靜，設法及時和反傳銷專業人員取得聯繫，向他們請教；二是我們要想方設法取得更多的幫助，警察、工商、的士司機，甚至路人，這些都是可以給你提供幫助的力量。在危急關頭，特別是在遭到傳銷組織大量人員“圍追堵截”，不讓你們帶走親人和朋友，或者你的親朋好友執迷不悟不願意離開的時候，我們要把事情鬧大，報警、高聲向路人求助，主動尋求一切可以利用的力量。我們要相信，邪不壓正，正義始終在我們這邊，如果我們的聲音高過他們，他們做的就是一個見不得人的東西，自然就會做賊心虛，悄悄溜走。
在你們強制帶走的過程中，也許你痴迷於傳銷的親人或朋友會極力反抗，因為他（她）會認為你是他（她）“成功”路上的絆腳石，是在破壞他（她）的好事，是在擋他（她）的財路。
嚴厲打壓
直銷的管理比較嚴格，推銷員是不直接跟商品和錢接觸的。自己的業績由公司來考核，由公司進行分配。
打擊傳銷
2012年11月3日，全國工商系統打擊傳銷規範直銷執法培訓班在廣東省深圳市國家工商總局行政學院結束。國家工商總局副局長滕佳材在培訓班上指出，做好打擊傳銷規範直銷工作，對於維護市場秩序、構築誠信體系、構建和諧社會、營造科學發展環境具有重要意義，各級工商部門要提高認識，突出重點，始終保持高壓態勢嚴打傳銷，加強直銷企業社會責任建設，切實提升打擊傳銷規範直銷工作效能。滕佳材介紹，2012年，全國各級工商部門根據國家工商總局統一部署，按照“五個四”和“五個更加”的要求，進一步轉變思想觀念，突出工作重點，打擊傳銷規範直銷工作取得階段性成效。各級公安、工商部門在各級黨委、政府領導下，開展嚴厲打擊傳銷違法犯罪專項行動，相繼查辦了一大批傳銷違法犯罪大要案件，有力地震懾了傳銷違法犯罪分子。國家工商總局加強對基層打擊傳銷工作指導；聯合公安部對2011年全國打擊傳銷社會治安綜合治理工作進行了考評；進一步研討完善打擊傳銷法律適用問題；認真處理涉及傳銷的投訴舉報，在前三季度，共辦理答覆公眾留言1151件，處理錄音舉報電話4000餘個，通過信息系統轉辦案件線索2317個；以加強直銷企業社會責任建設為重點，組織召開全國直銷企業工作座談會，指導各地工商部門通過召開座談會、日常走訪、約見企業負責人等方式督促直銷企業建立健全制度；不斷完善部門聯合審批機制。國家工商總局印發了《關於進一步加強打擊傳銷規範直銷宣傳工作的通知》，聯合相關媒體開展漫畫大賽、博文大賽等活動；在天津、北京、廣州等地的高校舉行“防止傳銷進校園”報告會；組織召開部分省市打擊傳銷規範直銷宣傳和信息化工作座談會，提高了宣傳工作的針對性與實效性。
1996年初，廣東省工商局首次查處了東莞市某公司的“爽安康”搖擺器非法傳銷案，此案涉及全國28個省市，案值1.24億元。1997年初，雲南省工商局查處德國“王牌88”網路層遞式博彩活動，參加這一活動的人首先要支付50馬克（人民幣300元），這是我國有關部門查處的首例內外勾結的非法傳銷案。1998年國務院十號令下發，禁止任何形式的傳銷經營活動。1998年至今，海南省工商等部門共清查登記傳銷人員五萬多人，打掉傳銷窩點一千多個，抓獲從事傳銷頭目280人。2001年上半年，全國各地工商行政管理機關共查處非法傳銷案件1219起，端掉非法傳銷窩點1183個，清理遣送參加人員11萬多人。2001年，朱鎔基總理在視察國家工商行政管理總局工作時強調，要徹底揭露傳銷和變相傳銷活動坑人害人的詐欺實質，要從維護廣大人民民眾切身利益的角度出發，加大輿論宣傳工作，徹底剷除其賴以生存的土壤。2001年，國家打擊傳銷辦公室成立。
據央視報導針對有關廣西非法傳銷活動的報導，公安部表示已要求廣西公安機關採取有力措施予以處置，同時全國各地的公安機關也將同步展開打擊非法傳銷行動。
公安部經濟犯罪偵查局涉眾型經濟犯罪偵查處處長劉路軍表示，廣西公安機關已確定從2011年8月11日起到年底，開展全區性的專項整治行動。同時因為來賓採取的打擊清查措施，使很多傳銷人員已經離開來賓，外流到其他地方，對此公安部將部署全國公安機關同步開展清查、整治、打擊和教育行動，避免、防止這些人員在新的地方形成聚集或者重操舊業。
劉路軍介紹，作為非法傳銷活動重災區，來賓的傳銷問題是各種因素長期作用的結果，情況依然較嚴重，因此公安機關的工作還有需要改進的地方。此次，公安部非常重視廣西的傳銷問題，要求各地公安機關進一步密切與工商等各有關行政主管部門的協作，把“拉人頭”式、聚集型的傳銷活動以及網路傳銷活動作為重點，進一步做好預防和打擊工作。
劉路軍奉勸傳銷活動的參與者，不要抱有觀望態度。公安機關將堅持嚴厲打擊的原則，堅決打擊到底。
“資本運作”式傳銷
記者廖愛玲針對廣西來賓、北海等多地出現非法傳銷蔓延的現象，國家工商總局昨天表示，將與公安部啟動專項整治，重點打擊以假借“資本運作”名義從事的傳銷。對於廣西的情況，工商總局已部署廣西工商機關採取行動，取締傳銷窩點19個，抓獲涉嫌參加傳銷人員768人，遣返1900人。
工商總局要求，各地工商機關要加大打擊網路傳銷力度，尤其是要打擊以假借“資本運作”等名義從事的傳銷活動，嚴懲傳銷組織者、領導者和骨幹分子，擠壓傳銷的生存空間。據介紹，工商總局、公安部就將廣西、河北、陝西等11個省份作為打擊傳銷的重點整治省份。
國家工商總局提醒公眾，如果遭遇傳銷騙局，可以登錄國家工商總局網站進行舉報。
傳銷新招
傳銷有新招發展下線有上限
傳銷有了新模式，每人發展下線，不再是傳統的多多益善，而是設定了上限，人數為2人。後來，一種新型傳銷窩點被巴南區公安分局經偵支隊搗毀。犯罪嫌疑人秦丕濤、吳子金以安格醫藥集團有限公司工作人員的名義，組織授課的形式講授安格公司會員制，在重慶發展會員上百人。巴南區檢察院已對犯罪嫌疑人吳某、秦某以涉嫌組織領導傳銷活動犯罪批准逮捕。
據辦案民警介紹，秦某、吳某某在重慶發展的安格公司會員上百人。此案辦案民警介紹，安格醫藥公司集團的銷售模式有一定的創新，在發展下線以及提成和銷售模式上，都與傳統性質的傳銷有不同之處，這也使該傳銷窩點有一定的隱蔽性，很多市民誤以為不是傳銷而誤入。
首先，安格醫藥集團以特定的產品作為媒介，新入會的會員需交納480（普卡會員）、2400（銀卡會員）、4800（金卡會員）不等的會費購買產品，之後再購買產品可以享受三折優惠。傳統模式傳銷大多採用資本運作模式，無具體產品，以發展會員獲得收入。
其次，安格醫藥集團的銷售模式與傳統傳銷的銷售模式不同。安格醫藥集團的會員只能發展兩個會員，之後再發展的會員只能放在這兩個會員之下，稱為該會員的A、B區，每個會員在發展了自己的兩個會員後會幫助其下的會員發展會員。
第三，安格會員發展會員所得獎金有兩種，一種叫層獎，一種叫量獎，又分別有不同於傳統傳銷提成模式的辦法。
安格公司已經更名為通和商城。正在以通和商城的電子商務形式來取得廣大民眾的加入。請大家小心上當受騙。
傳銷新形態
不限自由不集體上大課
只需投資69800元，兩年後就能收入1000多萬？這樣的“好事”其實是新型傳銷，不限制人身自由，不收身份證手機，不集體上大課，而是以資本運作為旗號拉人騙錢。
這個明眼人一看就是傳銷的騙局，為啥會讓成百上千的人沉迷其中？它是如何發展壯大的？又是如何騙錢的？
貪慾，在新華字典里解釋為貪婪的欲望。一旦有了這個欲望，一些人就會被迷住心竅，失去基本的判斷能力——只需要投資69800元，兩年後就能收入1000多萬，這本是一樁異想天開的事情，很多“追夢”者卻信以為真了。其實，這是一種新型的傳銷，以資本運作為旗號拉人，投資69800元發展下線，號稱兩年後收入可達1440萬元，同時還以雕塑等為“講課”道具，假借西部大開發名義誘騙人。這種傳銷也不限制人身自由，不收身份證手機，不集體上大課。很多人就無意識地加入了，而等發現陷入傳銷時，多數人已經投了很多錢進去……
7月12日，當記者在西安城北見到幾名湖北人時，這些曾經的傳銷主力正蹲在路邊吃麵，這些都曾抱著幾個月就能發大財夢想的人現在為了省錢，一天只吃一頓飯，有的人甚至身無分文，只能靠他人救濟。他們原本都有著自己不錯的生意，只因相信了親朋好友的話，落入陷阱，債台高築。他們決定求助於報社，做一個傳銷組織的“反水者”，將所知道的內情告訴大家，警示那些仍相信天上會掉餡餅的人。
雕塑成了洗腦道具
經過8節課洗腦，鄧氏家族還安排“講師”帶著屈軍等人去滻灞世博園參觀。“講師”小聲告訴他們，園裡的很多雕塑都有深意。“講師”來到一個山羊雕塑前，小聲給他們宣講，山羊的頭代表你就是家庭的領頭羊，後面三塊白色的石頭代表你要發展三個下線，石頭下面又有27個洞，代表著你的下線又發展了下線。
來到自然館，“講師”指著一座大橋，說大橋代表著你是領頭人，後面三個小橋代表著你要發展三個下線，小橋下面一共27個洞，代表著你的下線又發展了下線。花卉雕塑面前，“講師”稱，這裡一共有600個磨盤，代表著600份(3300元為一份)任務，如果完成了，磨盤前面的高跟鞋代表著成功，只有成功的人才會穿高跟鞋。
這些現在感覺荒誕不經的話，在當時的屈軍和其他幾人聽起來，卻越來越感覺是真的。他們甚至相信，他們投的錢都跟國家建設有關係，與西部發展也有關係。
只是，他當時沒有注意到，這種宣講都是竊竊私語，遇到有人時，“講師”就不講了。
