洗錢與反洗錢動態研究

內容介紹

《洗錢與反洗錢動態研究》內容簡介：所謂洗錢與反洗錢動態研究，即一方面是對洗錢犯罪活動的透視，在全向收集國內外洗錢案例的基礎上分析洗錢活動的方法和技巧，對洗錢行為進行類3V化研究，並對近年來發生在中國的多起洗錢案件予以深入剖析。另一方面是反洗錢的動態研究，從刑事懲治和行政防範兩個角度對我國大陸及港澳台地區的反洗餞上作進行全面梳理，通過文獻研究、案例剖析、調查問卷等方法，客觀地分析我國反洗錢工作的得失利弊，井提出完善的建議和意見。