![萬達信息[300168]](/img/9/313/nBnauM3X2YjMwAzN2cDNxYjM1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL3QzLzIzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg "萬達信息[300168]")
所屬板塊
創業板板塊，機構重倉板塊，新上海板塊，上海板塊，深成500板塊，創業成份板塊，醫療器械板塊，健康中國板塊，智慧城市板塊，安防設備板塊，軟體服務板塊，社保重倉板塊，融資融券板塊。
經營範圍
計算機專業領域內的技術諮詢、開發、轉讓、培訓、承包、中介、入股及新產品的研製、試銷，計算機及配件，普通機械及電器機械與器材，經濟信息諮詢服務，機械電器設備租賃，電子產品及通信設備銷售，計算機信息系統集成，建築智慧型化系統集成，（設計、施工），機場空管工程及航站樓弱電系統工程，自營進出口。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
定增併購上海嘉達信息科技
2015年12月14日晚間公告，擬以22.99元/股向交易對方發行4324萬股，收購上海嘉達信息科技有限公司99.4%股權，預估值99400萬元，萬達信息原持有嘉達科技0.6%的股權。同時，公司擬以22.99元/股發行股份，募集配套資金不超過99400萬元。嘉達科技目前主要資產為對“網際網路+醫療健康服務”相關領域公司的長期股權投資。自成立以來，嘉達科技先後收購了四維醫學、全程健康的股權，作為唯一舉牌方公開舉牌藥谷藥業的股權，並基於陸續中標各地政府招標合作項目擬進一步投資設立雲業務子公司。萬達信息憑藉豐富的行業經驗、客戶資源以及技術實力在區域衛生、醫療衛生、基層衛生等信息化領域占有較高的市場份額。本次收購將使得公司通過雲服務的方式構建擁有強大用戶黏度的一站式醫療、醫藥、醫保與健康服務平台，通過健康數據的積累與分析，進一步擴寬公司業務市場空間與商業模式，有利於實現公司業績的持續快速增長。
定向增發-35億加碼智慧醫療 險資、基金捧場
2015年3月31日發布定增預案，公司擬以51.49元/股，非公開發行不超過6797.44萬股，募集資金總額不超過35億元，擬用於投入健康、醫藥、保險、醫療雲項目及償還銀行貸款和補充流動資金。公告顯示，其中健康雲項目、醫藥雲項目擬分別投資9.5億元和7.5億元，建設期均為18個月；保險雲項目、醫療雲項目均擬投資4億元，建設期均為15個月。此外，公司此次非公開發行將用6億元用於償還銀行貸款，剩餘不超過4億元用於補充公司主營業務發展所需要的運營資金。
主營城市化信息軟體
公司是國內城市信息化領域的領先企業，可提供以公共事務為核心的城市信息化軟體開發與服務。在社會保障、衛生服務、電子政務等產品和服務領域具有突出優勢。公司城建的上海市勞動保障管理信息系統是全國第一個也是最大的勞動保障信息系統。該系統首次實現了不間斷運行，日平均業務交易量達80萬筆。衛生服務領域目前已建成了以健康檔案為基礎的區域衛生信息化系統，市場占有率位居第三位。電子政務領域公司首次提出陽光政務的業務模式，萬達陽光政務整體解決方案在上海、江浙等地得到廣泛推廣，先後承接的上海市人民政府辦公廳政務信息化系統等工程，使公司在陽光政務信息化市場上占得先機。
首發募資項目
本次募資總額19566萬元投入5個項目，此次項目均是對核心業務系統性升級“綜合業務基礎軟體平台V4.0系統4916萬元”該項目為公司套用項目提供系統的技術和資源支持。“綜合勞動和社會保障V3.0系統項目4480萬元”、“民航信息一體化V2.0系統3863萬元”、“企業綜合監管平台V2.0項目3520萬元”、“醫療衛生信息化V2.0系統2787萬元”以上5個項目建設期為12-18個月，計算期均為5年。預計計算期內年均銷售收入達19889.2萬元。項目全部建成後，公司將全面提升在現有優勢領域的競爭實力，降低公司軟體開發成本，為公司業務開展提供有力支持，有效提升公司業務規模和盈利能力。47萬元、351萬元、174.40萬元、71.84萬元。稅收優惠和政府補貼合計占利潤比重分別為為27.01%、22.00%、9.08%、8.72%。截止2011年3月末，以上5項目的進度分別是：1.79%、1.59%、1.54%、1.68%、2.21%。
攜手大股東投資設立金融租賃公司
2014年12月16日公告稱，公司與控股股東萬豪投資擬與上海農村商業銀行股份有限公司等其他發起人共同簽署《關於設立長江聯合金融租賃有限公司之出資協定》，參與投資設立金融租賃公司。金融租賃公司註冊資本為10億元，其中萬達信息擬以自有資金出資2億元，持有金融租賃公司20%股權，萬豪投資擬出資0.8億元，持有金融租賃公司8%股權。根據公告，金融租賃公司成立後，將切入長江經濟帶重點產業發展領域和上海科技創新中心建設領域，以適合於融資租賃業務為主導的包括但不限於醫療器械設備、標準化船舶、工程機械設備、基礎設施及其延伸產業金融租賃業務為主攻方向。
設立成都、天津子公司
2012年5月，公司擬使用部分超募資金 3000 萬元投資設立全資子公司成都公司，全資子公司將定位於以公共事務為核心的智慧城市建設領域，向客戶提供全方位的行業套用軟體、專業 IT 服務和整體解決方案，將萬達信息在智慧的社會保障、醫療衛生、民航交通、市場監管、電子政務等行業的綜合優勢和套用服務在西南地區予以推廣，擴大市場份額。預計成都子公司未來五年的淨利潤分別為452.53、757.59、1033.93、1279.45 和 1489.49 萬元；公司擬使用部分超募資金 5000 萬元投資設立全資子公司天津公司，全資子公司將在智慧城市領域，主要面向社會保障、民航交通、工商管理、衛生服務、電子政務等行業，提供市民服務、電子政務、民生髮展等全方位的行業套用軟體、專業 IT 服務和整體解決方案三大主營業務各類形式的服務。預計天津子公司未來五年的淨利潤分別為 694.39、1092.37、1629.26、2012.63、2242.42 萬元。
控股西藏華波美
2012年5月，為推動公司業務整合，不斷擴大經營規模，加快信息化建設在西藏地區的發展，公司擬使用超募資金 3800 萬元對西藏華波美進行增資並控股，其中2100萬作為註冊資本，1700萬進入資本公積，增資完畢後西藏華波美註冊資本金將由 2000 萬增加至 4100 萬，增資完成後公司將持有西藏華波美51.22%的股權，成為西藏華波美第一大股東。通過對西藏萬達華波美未來的市場環境、核心競爭力以及業務開展能力等各因素綜合分析，在“十二五”期間，西藏華波美將有望大致占據西藏地區城市信息化 10%的市場容量份額，預計西藏萬達華波美未來五年的淨利潤分別為 959.43、1712.52、1467.97、1443.97、463.56 萬元, 投資回收期約為 3.52 年。
雲服務上海基地
2012年9月，公司擬以使用超募資金投資21,800萬元人民幣現金及申請2,000萬元人民幣項目國家補助，總計投資23,800萬元人民幣的方式建設萬達信息股份有限公司雲服務上海基地。雲服務上海基地包括新建的1萬平方米的專業機房、超過2,000平方米的雲計算軟體和整體解決方案開發、測試、演示和運營環境以及1,000平方米的配套服務區。面向智慧城市建設中的運營需求，開發實施雲服務共性技術平台，形成智慧城市雲服務整體解決方案。另建設7,000平方米的雲服務基地合作夥伴機房，供健康管理、物流管理等合作夥伴使用，同時建造相應的地上地下建築供公司建設雲服務上海基地使用。公司建設雲服務上海基地，通過項目的研發和產業化推廣，達到年實施雲計算項目20個以上的規模，第三年起年銷售收入超過16,000萬元人民幣，未來五年的淨利潤分別為2,718、5,229、8,037、8,037、8,037萬元人民幣，投資回收期約為5.31年。此次投資建設雲服務上海基地，將對公司雲計算的工作環境，特別是運營相關部門的業務開拓帶來極大的改善和支持，提高公司的運營產品開發的能力和規模，從而更好的服務和滿足運營市場的需求。
超募資金
公司首發募集資金淨額為77612.5萬元，超募資金為58046.5萬元。截止2011年3月22日已確定計畫金額11000萬元(償還貸款及補充流動資金)，尚未確定計畫47046.5萬元。
超募資金投向-收購浩特通信
2013年4月，公司擬以超募資金5100萬元通過股權轉讓和增資兩個階段對四川浩特通信有限公司進行收購。項目完成後公司將持有浩特通信51%的股權。預計浩特通信未來五年的淨利潤分別為693、1612、2257、3160、4108萬元，投資回收期約為3.17年。
股權激勵（2013年1月調整）
2011年3月，公司擬授予961.6萬份股票期權（首次授予893.6萬份，預留68萬份），行權價格為13.86元。股票來源為向激勵對象定向發行普通股。激勵對象為193人。業績條件：2011-2013年營業收入比2010年度增長率不低於35%、70%和100%；2011-2013年扣除非經常性損益後的淨利潤較2010年度增長率分別不低於40%、75%和105%；等待期內，扣除非經常性損益的前後的淨利潤均不得低於授權日前近三年的平均水平且不得為負。
資產收購
2014年6月，公司擬以發行股份和支付現金方式收購四川浩特49%股權及校訊通公司100%股權，交易總價為21032萬元。交易完成後，公司將持有四川浩特及校訊通公司100%股權。公司股票將於6月25日復牌。根據方案，四川浩特49%股權作價18032萬元，其中4508萬元由公司以現金方式支付，其餘部分以發行股份方式支付；校訊通公司100%股權作價3000萬元，其中750萬元以現金方式支付，其餘部分以發行股份方式支付。發行價格均為20.03元/股，預計發行數量合計787.52萬股。此外，公司擬通過向不超過5名的特定投資者定向發行股票募集配套資金，募集資金總額不超過7010.67萬元，將用於支付擬購買資產現金對價及向標的公司增資用於標的公司的生產經營。據介紹，四川浩特是一家提供專業化、個性化智慧型交通、數字安防整體解決方案的提供商。校訊通公司是教育信息解決方案及服務方案供應商。根據交易雙方簽署的《購買資產協定》及《盈利預測補償協定》，交易對方承諾，校訊通公司2014年至2016年淨利潤分別不低於340.43萬元、351.25萬元和440.71萬元；四川浩特2014年至2016年淨利潤分別不低於2415.51萬元、4463.13萬元和6583.79萬元。萬達信息表示，公司通過進行上述交易意在拓展延伸公司在城市信息化業務領域內的業務覆蓋面及滲透力度，最佳化業務結構，並整合優勢資源，發揮規模效應以及進一步提高子公司管理層與上市公司利益的一致性，最佳化公司治理結構等。
自願鎖定承諾
控股股東萬豪投資承、實際控制人史一兵諾：自上市之日起36個月內，其他法人股股東和自然人股東承諾：自上市之日起一年內不轉讓或者委託他人管理公司在本次發行前所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。史一兵在限售期滿後，每年轉讓公司股份不超過所持股份的25%，離職半年內不轉讓公司股份。公司董事、監事及高管的陳煥平等8人承諾：自公司上市之日起一年內和離職後半年內，不轉讓直接或間接持有的公司股份；在任職期間，每年轉讓的股份不超過其直接或間接持有的公司股份25%。
推800萬份股票期權
2014年1月，公司推出800萬份股票期權激勵計畫，占總股本的3.28%。此次激勵對象為300人，包括經公司董事會認定的對公司經營業績和未來發展有直接影響的核心業務管理、核心技術崗位的骨幹員工（不含高級管理人員），授予價格為29.2元。首次授予的股票期權自計畫首次授權日起滿一年後，激勵對象可在可行權期內按每年40%：30%：30%的行權比例分批逐年行權。行權條件為：以2012年度營業總收入為固定基數，公司2014年度、2015年度、2016年度經審計的營業總收入比2012年度增長率不低於70%、105%和145%。
重大合作-太保養老投資合作
2015年7月29日晚間公告稱，公司於7月29日與中國太保旗下的太平洋保險養老產業投資管理有限責任公司（簡稱“太保養老投資”）簽署合作協定，雙方擬發揮各自在養老信息化服務與養老產業投資方面的優勢，為全國老百姓提供符合中國傳統養老習慣的，智慧型化，個性化的養老服務。
聚焦創業板（一）
| 創業板是地位次於主機板市場的二板證券市場。其目的主要是扶持中小企業，尤其是高成長性企業，為風險投資和創投企業建立正常的退出機制，為自主創新國家戰略提供融資平台，為多層次的資本市場體系建設添磚加瓦。目前，在A股共有掛牌上市的創業板公司200多家，並且創業板陣容逐步擴大。本次任務就聚焦2009年發行的創業板公司。 |
