公司簡介
甘肅亞盛實業集團股份有限公司甘肅亞盛實業集團股份有限公司是農業部、財政部等九部委於2002年確定的國家農業產業化重點龍頭企業。公司於1997年8月在上海證券交易所成功上市,以現代農業、精細化工和商貿流通為主業，現有土地面積37.75萬畝，主要生產啤酒花、黑瓜籽、果品、特種藥材、元明粉、硫化鹼、聚乙烯醇、維綸纖維、電石、滴灌管線等產品。其中“下河清”牌啤酒花及其加工產品獲得中國質量過硬放心品牌，“條山”牌早酥梨獲得甘肅省林果產品金獎，黃冠梨獲得第四屆“中國梨王”金獎；黑瓜籽、啤酒大麥、啤酒花、紅富士蘋果、早酥梨等5種農產品獲國家級綠色食品標誌；元明粉、硫化鹼、維綸纖維產品通過了中國方圓質量體系認證；條山牌系列酒、亞盛牌元明粉和硫化鹼、興維牌維綸纖維等產品被推舉為隴貨精品。自2000年以來，公司先後榮獲“中國企業形象AAA級企業”、“中國化工500強企業”、“農產品加工企業技術創新機構”和“國家火炬計畫重點高新技術企業”等榮譽稱號，是國家現代農業產業化“龍頭企業”，屬甘肅省“雙十集團”企業之一。
未來規劃
甘肅亞盛實業集團股份有限公司在未來五年將以創建現代農業與高科技農業為示範視窗，發展馬鈴薯產業、啤酒花產業、果蔬加工產業和畜牧養殖四大產業基地，加快12000萬米/年滴灌管生產線、10000噸/年聚乙烯醇清潔生產與40000噸/年醋酸、芒硝礦擴建項目的技術改造步伐，在現有基礎上繼續做大做強啤酒原料貿易，擴展商貿流通業務範圍，全面實現公司總體發展目標。
領導介紹
甘肅亞盛實業集團股份有限公司董事、監事、高級管理人員最近5年的主要工作經歷：
1、何宗仁：男，現年47歲，本科學歷，高級農藝師。
曾任甘肅省藥物鹼廠廠長、黨委副書記，甘肅省農墾集團有限責任公司副總經理、黨委委員，現任甘肅省農墾集團有限責任公司董事、總經理、黨委委員，本公司董事長，甘肅農墾特藥集團有限公司董事、總經理，甘肅莫高實業發展股份有限公司董事。
2、張金虎：男，現年48歲，研究生學歷，高級政工師、農業經濟師。
曾任甘肅省農墾集團有限責任公司處長、本公司監事會主席，現任甘肅省農墾集團有限責任公司副總經理、甘肅亞盛天潤薯業有限責任公司董事長。
3、張海：男，現年46歲，在職研究生，會計師。
任甘肅省飲馬實業公司董事長、飲馬農場場長、黨委委員，本公司副董事長，總經理，兼任甘肅省疏勒河項目農墾指揮部副指揮，甘肅莫高實業發展股份有限公司董事。
4、楊樹軍：男，現年53歲，本科學歷，高級政工師。
曾任甘肅省農墾集團有限責任公司總經理、黨委副書記，現任甘肅省農墾集團有限責任公司黨委書記、董事長。
5、楊英才：男，現年53歲，大學學歷，農業經濟師。
任甘肅省農墾集團有限責任公司副總經理、黨委委員、甘肅莫高實業發展股份有限公司監事會主席。
6、李開斌：男，現年48歲，本科學歷，高級經濟師。
曾任甘肅省電力建設投資開發公司、甘肅省電力投資集團公司黨委委員、甘肅省電力投資集團公司黨委辦公室、行政辦公室主任，現任甘肅省農墾集團有限責任公司黨委委員、副總經理、蘭州新西部維尼綸有限公司董事長。
7、畢晉：女，現年50歲，研究生學歷，會計師職稱，
在甘肅省農墾集團有限責任公司財務處工作，現任財務處處長。
8、楊生牛：男，現年49歲，本科學歷，政工師。
曾任甘肅省疏勒河項目農墾工程指揮部綜合處處長、嘉峪關雄關天石水泥公司總經理、黨委書記，現任甘肅省農墾集團有限責任公司辦公室副主任、甘肅亞盛鹽化工業集團有限責任公司董事長。
9、孫興文：男，現年44歲，本科學歷。
曾任甘肅金塔縣恆盛農業發展有限責任公司董事長，現任甘肅金塔縣恆盛農業發展有限責任公司副經理，本公司董事。
10、王景勝：男，現年59歲，本科學歷。
任山東龍喜集團公司董事長、總經理，山東盛龍實業有限責任公司董事長，本公司副董事長，山東省龍口市諸由觀鎮西台村黨支部書記、諸由觀鎮黨委副書記。
11、李張發：男，現年42歲，漢族，研究生學歷，律師，甘肅方域西濤律師事務所主任。
任甘肅省律師協會理事、蘭州市律師協會副會長、蘭州市消費者協會理事、蘭州市供排水市場化運作協調領導小組辦公室成員、蘭州仲裁委員會仲裁員、蘭州市中介組織同業公會副會長。2008年6月26日至今任本公司獨立董事。
12、劉志軍：女，現年37歲，漢族，碩士學位，博士在讀，副教授、中國註冊會計師、中國註冊稅務師。
1996年7月至今在蘭州商學院金融學院任教，2008年1月至今任甘肅榮華實業（集團）股份有限公司獨立董事，2008年6月26日至今任本公司獨立董事。
13、戴朝曦：男，現年75歲，教授，植物、生物工程研究員。
曾在甘肅農業大學任科研處處長、農業生物工程研究所所長，2000年退休。2001年至今任甘肅省定西市旱農中心顧問，2005年2月19日至今任本公司獨立董事。
14、孫望塵：男，現年64歲，本科學歷。
曾任甘肅省工商局黨組副書記、副局長，2005年1月退休，2005年11月至今任本公司獨立董事。
15、崔凱：男，現年39歲，漢族，食品工程博士，管理心理學博士。
曾任冠生園（集團）有限公司投資部副經理、上海張江創業投資有限公司投資部經理、上海泛亞投資有限公司副總裁，2005年8月至今是北大縱橫管理諮詢有限責任公司的合伙人，2005年10月至今在上海交通大學管理學院任兼職教授，2006年9月21日至今任新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司獨立董事，2008年6月26日至今任本公司獨立董事。
16、李金有：男，現年49歲，本科學歷，高級工程師。
曾任甘肅省物產集團公司工會主席、副書記、紀委書記、甘肅農墾事業管理辦公室副主任、黨委委員，現任甘肅省農墾集團有限責任公司黨委副書記、紀委書記、董事。
17、王寧：男，現年58歲，大學本科學歷，經濟師職稱。
曾任蘭州新西部維尼綸有限公司董事長、黨委書記，現任甘肅亞盛集團黨委書記。
18、李有寶：男，現年46歲，研究生學歷，高級農業經濟師，
在甘肅省農墾集團有限責任公司工作，任資產運營處處長。併兼任青島啤酒甘肅農墾公司董事、玉門市宏遠實業有限責任公司董事。
19、王沛寧，男，出生於1970年11月，中共黨員，碩士學位，高級會計師。
曾在甘肅亞盛鹽化工業集團有限公司財監委工作，現任甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司財務管理中心審計部部長。
20、唐亮，男，出生於1976年5月1日，本科學歷。
曾擔任甘肅亞盛實業（集團）股份有限責任公司成本控制中心主任，現任甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司財務管理中心副主任。
21、王晴：女，現年39歲，碩士學位。
2003年3月至2006年5月任甘肅恆信商標事務所有限公司董事長兼總經理，2006年5月至2008年11月任本公司董事、副總經理，2008年11月至2009年6月任上海浦東發展銀行蘭州分行公司銀行客戶行銷部總經理。現任王晴女士擔任公司副總經理職務。
22、任都成：男，現年51歲，研究生學歷，會計師、註冊會計師、註冊評估師。
曾任本公司財務總監，現任本公司副總經理、甘肅泰達房屋經紀有限責任公司董事長。
23、岳霞：女，現年41歲，碩士學位，政工師。
任本公司副總經理、甘肅植物資源化工套用工程技術研究開發中心主任。
24、周文萍：女，現年39歲，研究生學歷。
任本公司董事會秘書、副總經理。
25、張天虎：男，現年48歲，研究生學歷，副研究員。
任本公司副總經理。
26、朱光：男，現年52歲，本科學歷，高級講師。
任本公司副總經理、甘肅綠色空間生物技術有限公司董事長。
公司企業文化
甘肅亞盛實業集團股份公司員工學習公司治理結構
甘肅亞盛實業集團股份有限公司的經營宗旨是：按國際慣例和規範的股份公司運作，以科學、高效的管理促進公司不斷發展，努力使企業全體股東的投資安全、增值，使全體股東獲得良好的經濟效益，為振興甘肅，為社會的繁榮和進步做出貢獻。
◆概要
甘肅亞盛實業集團股份有限公司一直認真履行中國證券監督管理委員會、上海證券交易所的要求以及其它監管要求，不斷規範和改善公司治理結構，建立股東大會、董事會以及相應的專門委員會、監事會和總裁負責的管理層。這些機構協調運轉，有效制衡，規範運作。本公司一直嚴格按照已制定的《公司章程》、《董事會工作條例》、《監事會工作條例》及《信息披露實施細則》等制度規範公司內部管理運作，並向所有市場參與者和監管部門提供及時、準確、完整、可靠的公司信息，努力提升公司價值。
◆股東與股東大會
為保障本甘肅亞盛實業集團股份有限公司所有股東享有平等地位並有效地行使本身的權利，甘肅亞盛實業集團股份有限公司嚴格按照中國證券監督管理委員會公布的《股東大會規範意見》和《公司公司章程》的規定召開股東大會。甘肅亞盛實業集團股份有限公司本著同股同權、同股同利，使股東能夠公平、公正、公開地行使股東權利和承擔股東義務。
◆董事與董事會
董事會認真履行股東大會授予的職責和工作任務並向股東負責。董事會嚴格按照《公司章程》規定的董事選聘程式選舉董事；全體董事能夠以認真負責的態度出席董事會，認真、勤勉地履行董事職責，確定公司重大決策，任免和監督公司執行機構成員，與股東溝通。本公司建立了獨立董事制度，董事會成員中有5名獨立董事，獨立及客觀地維護小?東權益，在董事會進行決策時起著制衡作用。
我們的董事會設立了四個委員會，即：審計委員會、戰略委員會、考核與薪酬委員會及提名委員會為董事會進行決策提供支持。
◆審計委員會
甘肅亞盛實業集團股份有限公司的審計委員會目前的成員包括委員會召集人1人，成員6人，下設審計工作組3人。審計委員會的主要職責許可權：
1、提議聘請或更換外部審計機構；
2、監督公司的內部審計制度及其實施；
3、負責內部審計與外部審計之間的溝通；
4、審核公司的財務信息及其披露；
5、審查公司內控制度，對重大關聯交易進行審計；
6、公司董事會授予的其他事宜。
◆戰略委員會
甘肅亞盛實業集團股份有限公司的戰略委員會目前的成員包括委員會召集人1人，成員6人，下設投資評審小組5人。戰略委員會的主要職責許可權：
1、對公司長期發展戰略規划進行研究並提出建議；
2、對《公司章程》規定須經董事會批准的重大投資融資方案進行研究並提出建議；
3、對《公司章程》規定須經董事會批准的重大資本運作，資產經營項目進行研究並提出建議；
4、對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議；
5、對以上事項的實施進行檢查；
6、董事會授予的其他事宜。
◆薪酬與考核委員會
我們的薪酬與考核委員會目前的成員包括委員會召集人1人，成員4人，下設薪酬與考核工作組3人。薪酬與考核委員會的主要職責許可權：
1、根據董事及高級管理人員管理崗位的主要範圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平制定薪酬計畫或方案；
2、薪酬計畫或方案主要包括但不限於績效評價標準、程式及主要評價體系，獎勵和處罰的主要方案的制度等；
3、審查公司董事（非獨立董事）及高級管理人員的履行職責情況並對其進行年度績效考評；
4、負責對公司薪酬制度執行情況進行監督；
5、董事會授權的其他事宜。
◆提名委員會
我們提名委員會目前的成員包括委員會召集人1人，成員6人。提名委員會的主要職責許可權：
1、根據公司經營活動情況，資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向董事會提出建議；
2、研究董事、經理人員的選擇標準和程式，並向董事會提出建議；
3、廣泛搜尋合格的董事和經理人員的人選；
4、對董事候選人和經理人選進行審查並提出建議；
5、對須提請董事會聘任的其他高級管理人員進行審查並提出建議；
6、董事會授權的其他事宜。
員工職業規範
甘肅亞盛集團實業股份有限公司員工職業道德規範
甘肅亞盛集團實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）為規範全體員工的職業道德行為，維護公司利益，根據國家法律、公司上市地監管要求和公司章程，制定本規範。
一、本規範適用於公司總部機關各部門、各分公司及全資子公司的全體員工。公司控股子公司參照執行本規範。
二、公司全體員工必須遵守的職業道德規範：
（一）認同公司精神及宗旨，實行公司核心經營管理理念。公司員工要發揚的企業精神，是以科學、高效的管理為經營管理理念，實踐公司不斷發展的企業宗旨。熱愛本職，忠於職守，熟練掌握職業技能，自覺履行職業責任，注重工作效率。保護公司的合法利益。
（二）禁止參與可能導致與公司有利益衝突的活動。主要包括以下方面：
1、公司員工不得私自占有應當屬於公司經營活動範圍的機會；不準利用公司財產、信息或地位謀取個人利益。
2、公司員工不得在與公司有競爭關係、與公司利益有衝突或有衝突可能的公司、單位以任何身份任職，不準從事與公司有競爭的活動。
3、公司員工不得接受可能影響商務決策和有損獨立判斷的有價饋贈。也不能允許其親屬或第三人接受該類饋贈。員工在商務活動中可以交換非現金禮節性紀念品，但不能因此影響業務正常往來。嚴禁為商務目的而以任何手段向政府官員提供、給予或承諾給予金錢和其他有價值的物品。公司員工代表公司購買商品應遵循公司的採購政策，在業務往來中不允許進行賄賂、收取回扣或其它誘惑。
4、公司員工必須遵守公司關於商業秘密保護的有關規定，不準泄露或擅自使用任何與公司相關的保密信息。
5、公司員工及親屬，不得違反章程規定收購公司資產、接受公司所提供的貸款或貸款擔保。
（三）公司員工要忠誠於公司，誠實守信，反對出於任何目的的欺騙、作假行為。
（四）公司員工要繼承弘揚甘肅亞盛（集團）實業股份有限公司優秀的職業道德作風。保持說老實話、辦老實事、做老實人，嚴格的要求、嚴密的組織、嚴肅的態度、嚴明的紀律的優良傳統。
（五）公司員工要遵守公司經營業務所在地區的法律、法規，遵守公司上市地有關監管規則的要求。
（六）公司員工在經營活動中，要公平對待公司的客戶和供應商，賦有管理領導職權的員工，還要公平公正對待所管理領導範圍內的所有員工。在履行職責和對外業務交往中，不得有損於公司公平廉潔聲譽。
（七）公司員工在業務運作中，要嚴格按照有關規章、制度條款執行，保證公司的各項業務記錄準確、清晰。嚴格禁止在業務中舞弊、弄虛作假或其他不良行為。
（八）公司員工在一切經營活動中，應當樹立保護公司資產並使公司資產用於合法目的的業務意識，依法保護公司資產，確保有效使用。
（九）公司員工有權利和義務向公司監察部報告本人和他人違反國家法律、公司內部管理規定及本規範的行為，公司對報告人予以保密，任何人不得打擊報復。
