SIQO騙局形式
SIQO號稱：
資產管理是TKT的全球零售資產管理品牌
SIQO資產管理早於2001年起已將資產管理業務伸展至歐洲地區。身處優質歐洲股票及證券的投資中心，SIQO的投資專才為個別客戶及集團的環球投資組合，提供歐洲資產管理服務及建議。
2005年SIQO將研發產品的重心放在全球矚目的綠色投資產業和私人股權組合投資產業，這個發展策略的重心是建立一個全球金融專業人士和投資機構共同發展的全球性投資平台。
但實際卻疑點多多！
1. 網站的英文，都是老外看不通的英文， 只有中國人看得通。是翻字典,由中文硬譯過來,或是用電腦自動翻譯的.
連名字.inrest也不成一個字....投資的英文是inVest.是寫錯還是不懂英文的人做的?
2.網站只有中國人看,沒有外國人看.
3.SIQO,TKT,QIEM三個網的註冊背景是一至的.三個網是一路的.
4.SIQO網站,只有中文,選英文頁,都是顯示中文.
5.英國金管局已明言,這公司不是註冊金融公司,有什麼問題,英國金管局概不負責.
6.從英國商業登記處companieshouse網站獲得資料.
a)公司成立於2008/11/18.
b).其中一個董仕是MRQINGSHANSUN
c).公司處於靜止期,(即沒有任何商業活動)
記者調查
在新浪新聞的報導更加明顯的看到SIQO的騙局本質
記者的真實調查……有意思的是，SIQO的這部分針對普通老百姓的PE普及知識，跟本報記者上期報導中所提到的“白宮資本”對PE知識相關宣傳資料如出一轍。在對PE知識的介紹中，“SIQO基金”和“白宮資本”都不約而同的選擇了英國前首相約翰梅傑加盟凱雷投資集團，美國前總統柯林頓加盟私人股權公司Yucaipa，美國前副總統阿爾戈爾加盟KPCB等案例來闡述誰在從事PE投資。
同時，資料還列舉了在中國名氣頗大的聯想集團柳傳志、鼎暉投資吳尚志、賽富基金閻焱等從事PE投資的資料。
特別令本報記者印象深刻的是，“SIQO基金”和“白宮資本”都在描述香港前財政司長梁錦松加盟黑石投資集團時提到這樣一句話：“不做總統，就做PE。”
而SIQO的口號是：讓普通老百姓也有能力參與做PE，因此“把投資門檻降低到了一萬元”，這跟白宮資本“每個身份證只能一萬四千元”也是差不多的套路。
為進一步爭取百姓投資者信任，SIQO還把其通過英國監管部門審核的檔案，以及在英國註冊的資料展示出來。在PPT介紹檔案中，SIQO還把註冊地翻譯成了中文：“衡平大廈53-64，衡平巷，倫敦，WC2A1QU。位於英國倫敦金融和商業中心。”
TKT集團的地址是“威廉洛伊施納大街43法蘭克福，60528號德國。當本報記者向前述SIQO基金購買者問及是否見過SIQO方面的負責人時，得到這樣的回答：“我們哪有機會見到他們啊，他們都在國外呢，我見到的就是我的上線。”
但四天之後她向本報記者透露，雖然不能見個這個PE公司的負責人，但他們在西三環附近有一個基金購買者開會的地點。跟本報上期所提到的“白宮資本”在北京朝陽區八里莊的集合點性質大致相同。
本報記者就TKT集團和SIQO基金網站所留下的電話和郵件一一聯繫，兩個電話均沒能撥通；兩封郵件中，一封“郵件傳輸失敗”，另一封至今沒有任何反應。”
9月12日，阿克蘇地區公安局經偵支隊發出預警，警惕不法分子以購買“環球創富組合基金”的名義實施網路傳銷。
不久前，一名民眾反映，有人通過網路銷售TKT集團下屬SIQO資產管理公司的“環球創富組合基金”。警方得到線索後，立即開展調查工作。經調查，該基金銷售是通過網路登錄到所謂的SIQO資產管理公司銷售的“環球創富組合基金”網頁，投資人將資金打入指定的銀行賬戶後，由自稱是SIQO資產管理公司負責在新疆地區銷售“環球創富組合基金”的總代理楊某進行操作，並給投資人提供用戶名和登入密碼，之後進行基金買賣交易。購買一份“環球創富組合基金”金額為1萬元，期限為1年，到期後可以連本帶息返還3．6萬元。並且每介紹1人加盟投資，可以獲取700元的介紹費用。
民警通過公安網比對，發現自2009年以來，在浙江、山東、黑龍江等多個省區也曾發生以“環球創富組合基金”的名義對外出售基金，並以傳銷形式發展下線的涉嫌非法傳銷的案件。
為避免此類傳銷在地區範圍內蔓延令更多民眾上當受騙，地區各級公安經偵部門在加大打擊防範的同時，也提醒民眾謹慎投資，對一些“高回報”的投資產品應提高警惕，以免遭受經濟損失。
專家感言
“一家國內著名PE基金的合伙人在聽到上述PE基金的募集情況時，覺得完全不可思議，完全違背了PE基金的最基本運營模式。“PE在中國的發展確實太熱了，這就讓一些不法分子鑽了空子，利用普通民眾對PE的熱情，以及對於PE運作規律的無知，進行非法斂財，這應該引起媒體和相關監管部門的高度重視。況且這兩隻所謂全球著名的基金，我做了這么多年PE投資，根本就沒有聽說過。”該合伙人表示。
一位外資VC基金的投資經理對本報記者反映，這種針對底層普通民眾的詐欺活動已經出現好幾個月了。“我見過類似的受騙者，她們好像被施了魔法一樣狂熱的認為這個東西一定能賺錢。那些騙子PE基金做了很多精美的宣傳材料，讓很多沒有太多知識的老百姓對PE的賺錢能力深信不疑。”這位投資經理頗顯無奈的說。
北京道可特律師事務所主任劉光超認為，PE在西方被認為是“富人俱樂部”，只有一些億萬富豪、社會名流才聚集於此，從事一些投資資本交易的活動，而並非尋常百姓家的遊戲，甚至於PE並不大為尋常百姓所知道。PE一般不會通過報紙、網站、廣告進行推銷，並且參與PE的一般為一些機構投資者，諸如養老基金、保險機構、銀行等資金雄厚的組織，對於個人而言，則設定了一定的資金門檻，這些門檻對於一般個人而言，可謂是難以企及的。所以，PE的“私募”特點非常突出，這也決定他們比較低調和不大為人所知。
劉光超補充說，PE在進行投資過程中也比較專業，有非常專業的投資條款，所以決定進行PE運作也是一幫專業投資人士，並且PE投資也不像一般短期投資，其作為中長期投資，投資非上市公司股權，一般以公司上市作為自己退出途徑，所以其投資一般為長線投資。
PE投資不是所有人都能玩的遊戲，雖然目前似乎全民PE時代已經來臨，但這種高回報高風險的金融投資活動還不是普通老百姓可以隨便參與進來的。
盧所長感言
可以肯定的是這兩個“私募基金”已經騙了許多人，很多人到現在依然執迷不悟。
我們應該反省許多。首先，國家政府部門應該對相關行業進行監管，第二是媒體應該對騙子進行披露，而不是等到許多人被騙時才事後諸葛亮揭露問題。第三是大家要監督，更要提高自身的投資修養，不要被騙子的表象迷惑。
還有就是類似百度等一樣的媒體網站應該監督，而不是只要賺錢，不管真假都幫騙子推廣。現在媒體已經報導了上面的基金都是騙子，但是我剛剛在百度里搜了一下“白宮資本”，依然有騙子的推廣連結，百度公司應該反省一下自己了。
騙局本質
SIQO與UNAICO一樣，SIQO打著資本運作的幌子，來以高返利的行騙手段來詐欺大家上當受騙！為此，我國上海公安局已經抓捕了一批SIQO的傳銷頭目，並且發出了警示通告，來提醒廣大市民民眾小心SIQO騙局。
警惕“SIQO環球創富組合基金”傳銷活動或向全國蔓延
原文出自安徽省公安廳
近期，上海經偵部門在“平安世博”打擊整治攻堅戰經偵專項行動中，破獲一起以傳銷方式吸納投資人炒作德國TKT公司推出的“SIQO環球創富組合基金”的非法經營案件。經查，“SIQO環球創富組合基金”設有平衡型、收益型、成長型三個品種，投資額設定為1000至5萬歐元（約合人民幣1萬元至50萬元），投資人在公司網站註冊成為該公司“SIQO環球創富組織基金”會員後，即獲得境外銀行指定賬號，並可推薦其他投資人加入，推薦人可獲得被推薦人投資額7%的管理費，被推薦人就成為第一代會員，第一代會員可逐級推薦到第五代會員，最高級推薦人可獲取第一代7%、第二代5%、第三代3%、第四代2%、第五代3%的管理費。本案中，犯罪嫌疑人倪士燕（女，33歲，江蘇省建湖縣人）自今年3月以人民幣1萬元的價格註冊成為會員後，至7月中旬已發展會員190人，涉案金額196.9萬元，非法獲利10萬餘元。此類傳銷系首次出現在上海，並可能蔓延全國。由於該基金經營管理部門位於國外，投資人的資金均被匯到境外，一旦發生經營風險，投資人可能面臨全部經濟損失，極易誘發社會不穩定因素。上海經偵部門對此建議：一是媒體要加強防範宣傳，提高廣大投資人的風險防範意識；二是金融監管部門要會同網路安全管理部門，對該境外投資網站及相關資金賬戶開展監控，有效防範風險；三是公安機關要會同相關部門採取有力措施加以防範，避免引發不穩定事端。我想，大家看到這裡就能非常明顯的看出，此騙局的本質面目。希望大家遵守法律法規，遠離SIQO與UNAICO這種非法傳銷的騙局。
公安部門的警示信息
警惕“SIQO環球創富組合基金”傳銷活動或向全國蔓延發布時間：2010-10-28文章來源：安徽公安網投稿部門：懷化市公安局
近期，上海經偵部門在“平安世博”打擊整治攻堅戰經偵專項行動中，破獲一起以傳銷方式吸納投資人炒作德國TKT公司推出的“SIQO環球創富組合基金”的非法經營案件。經查，“SIQO環球創富組合基金”設有平衡型、收益型、成長型三個品種，投資額設定為1000至5萬歐元（約合人民幣1萬元至50萬元），投資人在該公司網站註冊成為該公司“SIQO環球創富組織基金”會員後，即獲得境外銀行指定賬號，並可推薦其他投資人加入，推薦人可獲得被推薦人投資額7%的管理費，被推薦人就成為第一代會員，第一代會員可逐級推薦到第五代會員，最高級推薦人可獲取第一代7%、第二代5%、第三代3%、第四代2%、第五代3%的管理費。
本案中，犯罪嫌疑人倪某燕（女，33歲，江蘇省建湖縣人）自今年3月以人民幣1萬元的價格註冊成為會員後，至7月中旬已發展會員190人，涉案金額196.9萬元，非法獲利10萬餘元。此類傳銷系首次出現在上海，並可能蔓延全國。由於該基金經營管理部門位於國外，投資人的資金均被匯到境外，一旦發生經營風險，投資人可能面臨全部經濟損失，極易誘發社會不穩定因素。
上海經偵部門對此建議：一是媒體要加強防範宣傳，提高廣大投資人的風險防範意識；二是金融監管部門要會同網路安全管理部門，對該境外投資網站及相關資金賬戶開展監控，有效防範風險；三是公安機關要會同相關部門採取有力措施加以防範，避免引發不穩定事端。
來源：湘警網
警惕以“全球創富SIQO組合基金”名義進行的非法活動
來源：麗水公安局
日前，在縉雲縣出現了以“全球創富SIQO組合基金”名義進行的非法活動。
經初步了解：投資全球創富SIQO組合基金（最低投資額1000歐元）活動今年下半年開始傳入縉雲，主要推薦對象為中老年人。推薦人宣稱：全球創富SIQO組合基金投資期限為三個月和六個月，投資收益為月利率11.28%。每個賬號可投資1000-50000歐元（約合人民幣1-50萬元），投資1000歐元三個月可獲取本息1.35萬元人民幣，六個月可獲取本息1.7萬元人民幣。被推薦者被所謂的高額利潤蠱惑，推薦人又聲稱：全球創富SIQO組合基金只接受歐元，為給投資人免除兌換外匯手續費用，可以把投資款交給自己代為繳納。自己會通過該公司網站幫投資人取得相應的賬號。賬號內的資金情況投資人可通過國外交易平台網站進行查詢。10月份，縉雲一投資人交納了2萬元人民幣，過了兩天，向推薦人要求退回投資款。推薦人稱，資金一交納就匯到國外了，不能退回；後來又聲稱資金即使退回也要扣除30%的手續費。經查詢，上海經偵曾破獲一起以傳銷方式吸納投資人炒作“全球創富SIQO組合基金”的非法經營案，投資人在全球創富SIQO組合基金公司網站註冊成為會員後，即獲得境外銀行指定賬號,並可推薦其他投資人加入，最高人可獲得被推薦人投資額相應比例的管理費，並可逐級獲得一至五代會員2%—7%不等的管理費。
警方提醒：該基金經營管理部門位於國外，投資人的資金也均被匯到境外，推薦人提供的所謂執照也只是他人的投資證書，因而一旦發生經營風險，投資人可能面臨較大的經濟損失，甚至血本無歸。
與SIQO同似的UNAICO原始股騙局
與SIQO一樣，UNAICO也同樣採取原始股集資的方式來詐欺錢財。UNAICO是所謂歐洲一家投資公司，號稱在2012年上市，據UNAICO的鼓吹者聲稱：公司內有很多個大項目，比如什麼交友平台、互動社區、還有什麼博彩網站、酒店等，大型的商務網站，但是最根本的問題是這家公司根本沒有得到我國的證監會批准，也沒得到任何部門許可的情況下自己就在網站上設個內部交易股票的平台，向不特定人群大量發行公司內所謂的“原始股權”，來進行非法集資。並且本身公司所謂的宣傳實體都是虛構的，用戶加入後，還以上下線多層次的形式來發展，說白了就是以傳銷方式來宣傳與發展，現在全國至少有幾萬甚至十幾萬人在做他們所謂的原始股，影響之大，涉及金額估計達到過億人民幣！希望大家有所警覺。
UNAICO原始股詐欺陷阱
說到詐欺一詞，從古自今，騙局層出不窮，花樣不斷更新！但孫悟空七十二變，萬變不離其中，最根本運作模式只有一種，那就是通過華麗的包裝與語言，通過誘人的高返利與一夜暴富的心理來忽悠你把錢心甘情願的掏出來送到騙子的口袋之中！
再說回UNAICO的運作模式，其實所有的貓膩都在其網站的平台之中！通過UNAICO的銀行匯款，而不出具任何相關的股票認購證明來將你借來的、老人看病、孩子上學、辛苦積蓄的錢騙入自己的口袋之中！然後通過所謂的“雙軌制”讓你不停的拉人頭進來，等待他們公司所謂的2012年在海外上市翻幾百倍！但是這種天上掉餡餅的好事可能會發生嗎？答案只有一個：不會！為此，我諮詢過中國證監會的工作人員！他們認定UNAICO就是非法發行原始股，涉及違法行為，並且希望認購者報案，早日報案就減少一些自己的損失！而且，UNAICO上市是沒經過我國任何相關的部門許可，投資者的資金將無法得到有效的保護，倘若有一天，這群騙子把網站一關，卷錢跑路之時（參見瑞士共同基金），那倒下的金字塔將要掩埋數萬白骨！
說到UNAICO下面的金字塔團隊！目前在我的身邊沒有看到一位賺錢的，有的欠著債天天奔赴親戚朋友的家中，不停的向親戚朋友吹噓誇耀自己的“成功理論”，天天口中不離百萬富翁，億萬富豪，仿佛自己已達到中國首富之列！但豈不知自己為了這個“事業”卻是負債累累，在自己獨處之時，不知是否會回想一下，如果有一天神話破滅之時將以何面目面對自己的親人與朋友！
還有一些人為了拉別人加入，用高包裝高起點來忽悠身邊的朋友，以高檔轎車，高檔房屋，高檔生活品質猛吹自己的“成功”，但背後的真實情況是什麼？車是借錢買的，房子是租的，高檔酒店、高檔KTV歌舞昇平那都是借錢消費的結果，目地只有一個，讓你完全相信，我做了UNAICO這個股票的確是賺到很多錢，你不相信看我的車、看我的房、看我天天的生活是多么的優越啊！從這裡我突然想到一件事情，這與廣西的資本運作何其的相似啊？大家都知道廣西的資本運作傳銷騙局，回過頭再看看這些人，借著錢包裝著自己，以謊言騙取別人的相信來達到他們拉人頭返紅利的目地，這種非法傳銷的手段一目了然。但法網恢恢，那些金字塔的網頭必將受到法律的制裁，而UNAICO的股票神話也必將破滅！大家回頭是岸，切勿再深陷傳銷陷阱！更加希望政府、公安機關速速著手調查，以維護民眾的合法權益！
UNAICO詐欺的新聞曝光
遼寧新聞：上市能翻幾百倍的“原始股”不合法
中新遼寧網6月4日電(譚碩)身邊的人一個個地把積蓄都投入到這個“發行國外原始股”的網站上。張馳(化名)的勸說已毫無收效，他們只告訴他兩個字：上市!
“只要上市就能翻幾百倍!”在遼寧省瀋陽市周邊的村鎮，很多人都在“上線”的親戚朋友手裡買到“原始股”。雖然他們看不懂那個英文網頁上寫的是什麼，但他們還是拿出了老人治病的錢、孩子上學的錢、定期存摺里的存款，甚至透支信用卡、去借高利貸……張馳不知道怎么去阻止這一切，他認為只要那個網站一關閉，朋友們的錢就會消失。
“證監會”?“公安局?”“工商局?”……應該去找誰?張先生在QQ上急切地訴說著自己的困惑、憂慮和無奈。從一次發過來幾十句的QQ聊天記錄，可以看出他的焦灼。 打開這個UNAICO國外交友網站，公司簡介稱：UNAICO公司是一個準上市的國際實體公司，以所謂的sitetalk網路交友平台為其核心商業模式”，以交友並發展下線的方式向不特定人群發放公司回報率巨大的原始股，並在該網站上設立內部股票交易平台。
張先生在網上搜尋UNAICO，在一個“UNAICO與SMI富翁生產線”的新浪部落格上，UNAICO介紹說，“在其集團創辦人JARLETHORSEN乃挪威藉商人，擁有豐富的營商經驗及人脈，於2009年創立ENIGRO控股集團及UNAICO有限公司。憑藉其帶領之下企業迅速成長，屢創佳績!”，“一個最基本的常識：一個建立僅一年多的公司，真的能有他們宣傳的這樣的發展規模嗎?”張先生說。
“任何股票的發行、購買一定要通過中國證監會批准;而股票的的購買、交易也必須通過證券交易所。”大連市某證券公司資深證券分析師解釋說。對這種通過網際網路直銷形式認購國外原始股方式表示了他的擔憂：“如果公司沒有上市，你買了一個不上市的公司的原始股，那么你就同時承擔它的風險，因為原始股也是不能退的。”
在遼寧省公安廳經濟犯罪偵查總隊網站上，警方提醒公眾提高風險防範意識，不法分子在網際網路上打著“網路投資理財”旗號實施詐欺案件屢見不鮮，通常宣稱“高收益、低風險或零風險”，許諾種種誘人條件，誘騙受害者投資理財，達到詐欺目的。投資者要了解國家相關投資法規政策，警惕該類詐欺。警方提醒公眾不要輕信、不要回應、不要泄密、不要大意，以免造成經濟損失。
“應該儘快向證監部門舉報，確定該公司的這種行為是否真的合法。”瀋陽誠信為民律師事務所律師陳國興律師說，當事人一定要保留好證據，將該公司宣傳或交易的網頁複製保存，並將有關銀行票據憑證保留下來，儘量減少自己的經濟損失。
長沙新聞：國外網站“原始股”能賺大錢？騙局！
“國外交友網站原始股你買嗎？只要上市就能翻幾百倍！”近來，長沙市不少老年人被人鼓動購買一種所謂國外交友網站的“原始股”，稱可以獲得暴利。昨日，省證監局有關負責人向記者證實，此種行為違法，希望購買者積極向證監局舉報。
聲稱網站上市就可賺大錢昨日上午，家住德雅村的陳娭毑致電記者，聲稱前晚有幾名老人來她家，推銷一種國外某交友網站的“原始股票”。記者立即來到陳娭毑家了解詳情。“當天晚上，我的一名熟人帶著一個人到我家，向我推銷UNAICO的國外交友網站的原始股，說只要上市就可以賺大錢！”陳娭毑對記者說。據陳娭毑介紹，向她推銷的人聲稱，現在這種“原始股”只有0.12歐元1股，折合人民幣1.2元1股，每次購買的“原始股”最低需2萬元現金。購買“原始股”60天以後才能交易，並且所有交易均為該網站指定平台。陳娭毑說：“他們宣稱，只要這些股票上市，就可以賺100倍或幾百倍，我想哪有這樣的好事，肯定有假！”
這種騙局10多年前就出現過根據陳娭毑提供的網址，記者打開了這家名為“Unaico”的網站，記者看到該網站有中文、德文、英文等多種國家文字，在中文首頁里，記者看到該網站聲稱“Unaico結合了強大的商務功能和社會潮流，將其整合成一個商機，讓您可以盡興投資。如果您正在尋找方法賺取額外收入，如果您希望累積財富，讓後代生活優越。恭喜，Unaico就是您夢寐以求的機會！”
針對該網站的宣傳，在證券業從業多年的湖南金證總裁楊揚表示，這種騙局10多年前就出現過，希望投資者不要相信。隨後記者致電湖南省證監局稽查處陳處長，他明確告訴記者，這種私下銷售所謂國外網站“原始股”的行為違法，希望購買了這種“原始股”的市民，向省證監局舉報。“市民早舉報，可以早挽回損失，如果不舉報，或者舉報過晚，可能將血本無歸！”陳處長對記者說。
黑龍江新聞報：“一夜暴富”神話“北歐原始股”來哈忽悠人
近日，哈爾濱市讀者劉女士向本報反映，哈市一家公司對外發售境外原始股，聲稱可以讓人一夜間成為百萬富翁。真有這樣的股票嗎？記者以劉女士朋友的身份被“引見”到這家公司的“辦公室”，記者發現，這家公司未掛牌，未見有任何證照，發售股票的形式極為隱秘，只賣給熟人。據記者調查，銷售可讓人一夜暴富的北歐Uniaco控股公司原始股的騙局，早在今年5月就曾在長沙被曝光，如今“北歐原始股”又來到哈爾濱忽悠人。
網上賣股票不給實物憑證
近日，哈市的劉女士反映，哈市有一家公司正在對外發售北歐Uniaco控股公司原始股票，聲稱股票價格60天后就可翻倍，她在朋友的介紹下買了一手(100股)，可是現在越想越害怕。
“那的工作人員都特別警覺，鬼鬼祟祟的，還拿不出什麼有效證件。60天后要是那個公司的人跑了怎么辦？”據劉女士介紹，這家公司的股票完全都是網上交易，她購買之後，沒有得到任何實物憑證，一旦該公司從哈爾濱撤走，或者是所謂的網上交易平台被撤銷，那她的錢就泡湯了。以百度上市為例慫恿熟人掏錢購買隨後，記者以劉女士朋友的身份來到位於滬士大廈的這家公司進行暗訪。在引見人劉老師的帶領下，記者來到滬士大廈13樓的一間辦公室里。這個辦公室有20多平方米，很不起眼，門上和玻璃窗上無任何公司名稱，只有門上貼了“B1”兩個字，屋裡面擺放著3張辦公桌，牆邊的沙發上，地中間的凳子上都坐滿了人。在靠裡面的那張辦公桌前，一群人圍著一台筆記本電腦正在看百度上市的宣傳片，一名男性工作人員邊看邊對周圍的人說：“百度員工一夜暴富，連掃地的阿姨都成了百萬富翁，就因為他們買了百度原始股……”在另一張辦公桌前，一名中年婦女正在給兩名女子介紹原始股的賺錢方式。劉老師一進門，就和這名中年婦女打招呼，“這是我朋友，覺得這個事挺好，想來聽課，了解一下。”這名被大家稱作“王姨”的中年婦女說：“這撥人還有幾分鐘就完事了，等一會吧。”
等待時，記者看到，屋內牆上貼滿了Uniaco的宣傳海報，卻沒有掛任何證照。屋內聽課的大多是中年婦女，她們邊看電腦播放的宣傳片，邊和身邊的人交流。記者注意到，在這裡聽課的人都是老會員帶來的朋友，老會員一般都坐在她們身旁，一邊看宣傳片一邊說：“你看，這事多好，乾賺”、“投兩萬，就能不斷賺錢，翻倍”、“百度上市那是沒趕上，要是趕上了，咱也是百萬富翁了……”他們不斷慫恿朋友掏錢購買原始股。到手股票60天后價格就能翻倍？
不久，一名年輕的男性工作人員開始給記者這撥人講課。他說，北歐Uniaco控股公司是一個運營網路互動聊天平台的公司，前景廣闊，並稱該公司拿出1000億股的原始股向全球發售，現已在全球30多個國家發售，將於2012年上市。
該男性工作人員稱，北歐Uniaco控股公司的原始股一手為100股，售價為1.95萬元人民幣，購買一手就會成為Uniaco的股東，公司每隔一個月就會進行一次配股和拆分，這樣股票售出後，股東的收益60天后就能翻倍。
“怎樣保證股東穩賺不賠呢？”面對記者的質疑，“王姨”想了想說：“公司承諾的”。隨後，她又拿出一張“北歐Uniaco控股公司年會的照片”，指著上面一個根本看不清臉的女子說：“這個人就是我。我們公司是去年進入哈爾濱的，最初只有3個老太太入股，現在已經有二三百人入股。”記者準備離開時，“王姨”送記者走，不斷對記者說：“這是天大的好事，錯過了這個機會以後就沒有了，你們這些年輕人怎么接受能力比我們這些上歲數的人還差……”看那架式好像不當場把記者的錢掏出來不甘心。“原始股”騙局曾在長沙被揭穿記者了解到，“Uniaco發售原始股詐欺”的訊息遍布網路，《長沙晚報》在今年5月曾刊發了“國外網站‘原始股’能賺大錢？騙局！”的報導。此外，《國務院辦公廳關於嚴厲打擊非法發行股票和非法經營證券業務有關問題的通知(國辦發2006)99號)》明確指出，非法證券活動的主要形式第一條就是，編造公司即將在境內外上市或股票發行獲得政府批准的虛假信息，誘騙社會公眾購買所謂的“原始股”。我省相關部門也表示，銷售“北歐原始股”涉嫌非法經營，市民勿購買，以免損失錢財。
官方提醒市民小心UNAICO騙局
銀監會的警示：警惕利用網路進行非法集資的騙局最近一段時間，社會上不法分子在境內外利用網路設局進行行騙活動有所抬頭，為此，公安部曾在網上提示，揭露不法分子利用網路進行非法集資和詐欺犯罪的手法，並呼籲廣大人民民眾提高防範意識，避免上當受騙。
社會上不法分子在境內外利用網路設局進行行騙活動，集中歸納起來有如下特點：
涉及一個基本流程
不法分子在境內外利用網路設局進行行騙活動的基本流程為：在網際網路上設立投資基金、公司網站；在網站上宣稱投資基金、公司從事高收益投資項目，投資者只需投入一定資金即可獲得高額回報；社會公眾向投資基金、公司指定賬戶投入資金即成為投資者；投資者個人賬戶收到回報；返回本金或出售完股權後投資周期結束。
具有兩個基本特點
·投資極具誘惑性。
從事此類網路集資、傳銷的公司，往往聲稱自己為國際知名跨國公司或其分支機構，同時，宣稱其經營項目為能源開發、黃金期貨、外匯交易等高收益高風險項目，且公司擁有專業投資團隊可有效降低風險。此類活動一般投資金額小，往往以100美元為一個投資單位甚至更少，最高也不過5000美元左右；回報高，回報率一般在每日1%-3%不等，年回報率可達到200%-500%，有的甚至高達1000%，而發展下線與出售股票收益則可能更高；周期短，按天返利的機制，可以使投資者在幾十天內便可收回投資。
·網路具有虛擬性。
不法分子在境內外利用網路設局進行行騙活動的經營過程中，其公司就是一個網站，而且伺服器一般設在境外；公司的廣告宣傳完全在網際網路上進行，資金往來依靠電子轉賬和網上支付。整個操作流程實現了全網路化。此外，投資者的收益並不直接轉到其銀行賬戶中，而只是顯示在其網站上，投資者只能登入公司網站才能進行查詢。如果投資者需要提取現金，需要提交申請，公司會在24或48小時內，通過網上銀行或第三方網上支付系統將錢支付給投資者。
推出三種投資方式
以私募基金等名義募集資金，投資者將資金委託給投資基金、公司經營並收取紅利；
投資基金、公司以購買產品和發展會員為名義，投資者通過發展“下線”獲利；
投資者購買投資基金、公司推銷的未上市公司股票，待其境外上市後出售獲利。
產生四種法律後果
照我國《商業銀行法》、《證券法》、《基金法》《公司法》等法律法規，社會上不法分子在境內外利用網路設局進行行騙活動，會產生四種法律後果。
有些網路投資公司未經國家管理部門批准，利用網際網路向社會公眾投資者推銷未上市公司股權（含股票）、基金份額，散布證券發行的虛假信息，屬於非法經營證券業務活動，情節嚴重的，涉嫌非法經營行為。按照《刑法》第二百二十五條，構成非法經營罪，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產。
在網站上，以虛假宣傳、欺騙方法募集社會公眾資金，數額較大的，涉嫌集資詐欺行為。按照《刑法》第一百九十二條、第二百條、第二百八十七條，構成集資詐欺罪，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產；數額特別巨大並且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，並處沒收財產。
有些網路投資公司在吸引資金過程中鼓勵投資者發展更多下線來獲得“介紹獎金”、“對等獎金”等獎勵，而其組織層級也與傳銷中的“五級三階”制度類似，此類行為符合《禁止傳銷條例》中關於傳銷的界定，按照有關規定，情節嚴重的，涉嫌非法經營行為。按照《刑法》第二百二十五條，構成非法經營罪，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產。
在網站上私自進行資金募集，並向投資者承諾高額回報的行為，涉嫌非法吸收公眾存款行為。按照《刑法》第一百七十六條，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，構成非法吸收公眾存款罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。
總之，由於這類集資、傳銷活動的宣傳極具誘惑性，很容易受到投資者的青睞和追捧。同時，因網際網路的便利性、廣泛性和跨地域性，且我國上網人數眾多，使得這類網路集資活動發展迅速，流動性強、涉及人員多、涉及金額大、涉及地域廣。
此外，投資利潤越高的產品，其相應的風險也越高。但這些公司所宣稱的回報率如此之高、風險還幾乎為零，顯然違反了最基本的商業規律。而網路的虛擬性更加劇了風險。同時，由於此類網路集資、傳銷的經營過程的全網路化，使經營者隱藏很深，一旦公司出現問題，他們可以輕易地攜款潛逃。
從目前網上反映的情況看，一些公司在運營3---5個月後，網站便無法登錄。
因此，敬請請廣大公眾謹慎識別，理性投資，避免上當。
經偵支隊：警惕六起涉嫌網路傳銷的違法活動
一、易凱國際。宣傳“純資本運作，投資1200元，三至六個月即可盈利10萬元”。初加入者交納會員費1200元，之後需發展兩名投資者以獲得資金獎勵。資金分配方式如下:一是投資者每推薦一單，將獲得直接推薦獎300元；二是公司每單提取100元，作為系統維護、升級、管理費用等一切支出；三是每單固定提取800元平均分配前8層的8位投資者；四是1200元扣除100元的支出費用，減去直接推薦獎300元，800元分給你前8層的8位投資者，每人100元的領導獎。1200元全部分完，無任何沉澱資金。該模式資金髮放速度快，符合人們心理需求，具有較強的誘惑力。
二、太平洋直購官方網。該網站是江西美商精彩生活實業有限公司旗下的電子商務平台之一，網站聲稱堅持“會員至上”的理念，倡導“省錢+賺錢”、“就業+創業”的經營模式。網站的會員主要分為五大類，即普通會員、VIP會員、金卡會員、鑽石卡會員、網站誠信渠道商。會員憑個人在該網站的消費、邀請新會員加入該網站或幫助商家免費安裝該網站的太平通寶雲端POS機的方式來獲取積分，根據積分的多少獲取不同權利（具體有享受會員價購物、贈送專區禮品、美金積分、市場招商、享受獎金返利、享受聯盟積分等）、晉級並獲取返利。
三、連鎖銷售官方網、網路資本運作官方網，伺服器均在河南省鄭州市。兩個網站上的內容大致相同，均鼓吹網路連鎖銷售，要求每位經營者都必須面向社會招聘至少2名事業合作夥伴，組建自己的事業體系。而事業夥伴中的每一個人也要面向社會招聘至少2名事業合作夥伴，形成了幾何倍增的原理，並通過網路平台進行操作。最少投資1單580元，最多可投資21單12180元。580元作為一個100%的分配比例，劃分為47%、42%、11%。47%以獎金的形式分發給不同級別的會員；42%作為最高級別會員的獎金分紅；11%作為會所的營運成本、利潤及網路維護費用。
四、明德數碼國際集團。資料顯示，“明德數碼國際集團”總部設在香港，國內基地設在北京市東城區朝陽內大街西水井胡同1號，客服電話400-668-1928。明德集團廣東分公司分別設在廣州市亞洲國際酒店3樓、深圳市大中華交易廣場30樓，但均查不到相應的工商、稅務、社保資料。明德集團掛在“香港國際竣德偉業科技控股有限公司”（IP位於廣東境內）名下，通過經營所謂DRU認證模組發展會員。自稱與中石化、家樂福、騰訊、新浪、攜程網、七天連鎖酒店等上百家企業建立了合作關係，只要被錄入的人員在這些企業消費，即可獲得現金返點（5%左右），同時會員可獲得相應的智富點（PV）。目前已知明德集團在廣東湛江發展了相當數量的民眾參與。五、大眾遠航公司。該公司位於延慶縣高塔路58號“綠韻廣場”，2010年7月2日註冊成立，註冊資本100萬元人民幣，伺服器設在北京。該公司採取集中授課的方式拉攏民眾，每人交納2600元的培訓費後可成為公司會員（行銷師），發放會員卡，持此卡可到該公司加盟的商家進行消費，按照消費比例給予返利。該公司對外宣稱是從事專業技能培訓、大商場和大酒店經營管理的服務性企業，具體方式是通過“消費資本積分制”，鼓勵參與者通過多次消費、發展下線獲取積分獎勵。據了解，目前北京、雲南、河北、內蒙等地有少數民眾參予其中。
六、Unaico(優耐克)公司。安徽省公安機關工作發現，有不法分子以購買Unaico(優耐克)公司原始股為名實施集資詐欺、傳銷等非法活動。該公司網站自稱，Unaico(優耐克)系附屬於Enigro（北歐投資聯盟）集團的環球服務平台。Unaico公司於2009年在中國香港設立亞太總部，其主要任務就是打造siteTalk品牌。unaico在新加坡、香港、英國都註冊有公司。聲稱購買unaico的原始股票，股東將獲得幾十倍、上百倍的利潤。還稱Sitetalk網站平台和公司原始股在幾十個國家發展會員，到2012年公司股票上市時股價可以翻100倍，購買股票的會員將獲得百倍利潤，以此誘騙投資者上當受騙。該公司還鼓勵參與者通過網路發展下線，推薦他人參與。據了解，目前北京、遼寧、湖南、內蒙古、浙江等地均有民眾參與，並且多為退休老年人，涉案金額少則幾萬元，多則幾十萬元，一旦不法分子關閉網站、攜款潛逃，將會給投資者造成巨額經濟損失。
盧所長反傳銷
盧所長是反傳銷中心的志願者，個人反傳銷達十年之久。網路中救人無數，同時，也在做反傳銷的宣傳工作。現任中國反傳銷中心高級版主。目前，隨著我國非法傳銷愈演愈厲的情況下，傳銷騙局的手法多種多樣，花樣也在不斷翻新。在此，希望大家擦亮雙眼，遠離傳銷騙局。有不明白的也可以進”盧所長反傳銷網易部落格"與"盧所長反傳銷專區"之內學習相關的專業反騙局的知識和我國的法律法規，來提高自己的知識層面，使自己能看透傳銷騙局的本質，而徹底的與非法傳銷說“拜拜”！
而在同時，目前在網路中，對類似於SIQO相同手法的UNAICO原始股騙局質疑的反對者呼聲也很高。而盧所長首當其衝，開放了第一個反UNAICO的網易部落格與專區，並且連續寫了幾十篇專門揭穿UNAICO騙局的系列文章《揭穿UNAICO騙局》，而UNAICO的騙局在眾反傳銷人士的聲討之下究竟還會走多遠呢？
