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洗錢犯罪研究
洗錢犯罪的共犯形態 洗錢犯罪的交叉形態 洗錢犯罪的規控體系
圖書信息 內容簡介 目錄 -
洗錢犯罪與對策
內容介紹《洗錢犯罪與對策》分為：洗錢、有關國家對洗錢罪的規定與反洗錢執法機關、國際反洗錢行動、反洗錢的國際合作、洗錢犯罪的偵查、洗錢的防範與立法六章。
內容介紹 -
反洗錢金融立法與洗錢犯罪
第三節洗錢罪的犯罪主體/127 第二節洗錢罪的犯罪預備/171 第一節洗錢罪的司法認定/184
基本信息 內容簡介 圖書目錄 -
《洗錢》
《洗錢》是一部驚動了日本黑社會組織的犯罪小說，這是一部日本車稅局內部廣泛流傳的逃稅小說，這是一部關於欲望、恐懼、畸戀的精彩絕倫的推理小說。
內容簡介 編輯推薦 作者簡介 -
中國洗錢犯罪類型學初探
內容介紹《中國洗錢犯罪類型學初探》內容簡介：洗錢犯罪類型研究對於金融情治單位的監測分析，乃至整個反洗錢工作，都是十分關鍵的。 因此，我選擇了與地方金融學...
內容介紹 -
保險洗錢
保險洗錢是指以商業保險這一金融服務為載體，利用保險市場及保險中介市場的途徑渠道，將非法所得及其產生的收益通過投保、理賠、變更、退保等方式來掩飾、隱瞞其來...
主要形式 主要原因 治理 法律規制 -
控制洗錢及相關犯罪法律問題研究
控制洗錢及相關犯罪，是國際刑法的一個新領域。 要控制洗錢及相關犯罪，就必須在國際法和國內法的相關領域進行改革，就必須進行理論創新和制度創新。 本書在各專...
內容介紹 -
《洗錢犯罪與對策》
洗錢犯罪與對策 特色及評論本書向讀者介紹了“洗錢犯罪與對策”。詳細說明了洗錢的內涵與原因、手法、現狀、特點與負面影響、防範與立法、犯罪的偵查...。值得一閱。洗錢犯罪與對策 本書目錄前言第一章 洗錢第二章 有關國家...
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洗錢犯罪的懲治與預防
內容介紹 ...
內容介紹 -
英國的洗錢犯罪--對以懷疑為出發點的報案評價
緒論：此項研究的政治和立法背景一、BCCI和洗錢二、關於控制詐欺的警力三、關於調查洗錢犯罪的警力四、歐洲關於洗錢犯罪的法律規定五、引起懷疑而必須報案的洗...
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