《洗錢犯罪與對策》

洗錢犯罪與對策 特色及評論

本書向讀者介紹了“洗錢犯罪與對策”。詳細說明了洗錢的內涵與原因、手法、現狀、特點與負面影響、防範與立法、犯罪的偵查及全球的洗錢趨勢。書後附有各國關於洗錢問題的建議。全書理論豐富，觀點新穎。值得一閱。

洗錢犯罪與對策 本書目錄

前言
第一章 洗錢
第二章 有關國家對洗錢罪的規定與反洗錢執法機關
第三章 國際反洗錢行動
第四章 反洗錢的國際合作
第五章 洗錢犯罪的偵查
第六章 洗錢的防範與立法
附錄一 中華人民共和國國務院《個人存款賬戶實名制規定》
附錄二 巴塞爾銀行監管委員會《防止犯罪分子利用銀行系統從事洗錢活動》和《原則聲明》
附錄三 《聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
附錄四 金融行動特別工作級關於洗錢問題的四十條建議
主要參考書目