公司簡介
公司公司以核電站、高速力列車、油輪等製冷系統的高尖端製冷技術，投入到了民用產品的開發。公司作為中央空調電制領域國產品牌技術領導者，擁有國內同行業中規模最大的產品測試中心，該中心並通過國家實驗室認證通過。公司產品已經成為德國西門子、法國ALSTOM、日本三菱等國際品牌的長期供貨商。2009年7月公司定向增發收購京御地產100%股權，公司將轉型房地產。
主營業務
產品包括螺桿式冷水機組、風冷式冷熱水機組、組合式空調機組、風機盤管機組、戶式中央空調、單元櫃式空調機等產品的生產和銷售。
公司治理結構
(一)公司治理的情況
報告期內，公司嚴格按照新頒布的《公司法》、《證券法》和中國證監會、上海證券交易所的法規要求，修改了《公司章程》，不斷完善公司治理。依據公司股東大會、董事會、監事會等議事規則、總經理工作細則等一系列公司規章制度，建立了董事會專門委員會，實施公司治理。從而保證股東大會、董事會、監事會的職能和責任得以履行，有效地維護股東和公司的利益。
公司目前治理結構如下
1、關於股東和股東大會
公司嚴格按照《公司章程》、《股東大會議事規則》的有關要求，規範股東大會的召開程式，確保所有的股東，特別是中小股東享有平等權利和地位。
2、關於董事和董事會
公司各位董事能夠按照《公司章程》、《董事會的議事規則》的有關要求，以認真負責的態度出席董事會和股東大會，能夠積極參加有關培訓，熟悉有關法律、法規，了解作為董事的權力和義務。
3、關於監事與監事會
公司各位監事能夠按照《公司章程》、《監事會議事規則》的有關要求，認真履行職責，本著對股東負責的態度，對公司財務和公司董事、公司經理及其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督。
4、關於績效評估和激勵約束機制
公司高級管理人員的考評綜合本年度企業目標完成情況、個人績效考核結果並根據本公司員工平均收入水平確定，並正在積極探索建立公正、透明、科學的高級管理人員績效評價標準和激勵約束機制。
5、關於相關利益者
公司能夠充分尊重和維護銀行及其他債權人、職工、消費者等其他利益相關者的合法權益，共同推動公司持續、健康、穩定發展。
6、關於信息披露與透明度
公司按照《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，設立專門機構並配備了相關人員，依法履行信息披露義務，確保披露信息的真實、及時、準確、完整，使所有股東都有平等的機會獲得信息。
(二)獨立董事履行職責情況
1、獨立董事參加董事會的出席情況
| 獨立董事姓名 | 本年應參加董事會次數 | 親自出席（次） | 委託出席（次） | 缺席（次） |
| 趙偉 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 史習民 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 任金褥 | 7 | 6 | 1 | 0 |
2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況
報告期內，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。
(三)公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況
1、業務方面：公司的生產、經營、銷售以及產品研究開發完全獨立於控股股東，並且不存在同業競爭，產品生產根據國內外市場的需求由公司獨立組織、所需原輔材料、能源由公司統一採購。產品銷售也由公司根據市場形勢和行銷計畫，策略自主統籌安排，具備獨立完整的自主經營的能力。
2、人員方面：公司在勞動、人事、工資管理等方面獨立運作，公司總經理、副總經理等高級管理人員均在本公司領取薪酬。公司擁有獨立的員工隊伍，並已建立了完善的勞動用工和人事管理制度。
3、資產方面：公司資產產權清晰，擁有完整的生產系統、輔助生產系統，工業產權、非專利技術等無形資產均為公司完全擁有，並建立了完整、獨立的採購和銷售系統。
4、機構方面：公司機構設定獨立、完整，設定了股東大會、董事會、監事會及總經理負責的管理層，組成完整的法人治理結構；建立了適應公司發展需要及市場競爭需要的職能機構；行政、管理機構完全獨立動作，不受控股股東及其他股東單位職能部門的制約。
5、財務方面：公司設有獨立的財務部門和財務人員，並建有獨立核算體系和財務管理制度，公司在銀行開設獨立帳戶，進行獨立的稅務登記，依法獨立的進行納稅申報並繳納各項稅金。
(四)高級管理人員的考評及激勵情況
公司高級管理人員的考評綜合本年度企業目標完成情況、個人績效考核結果並根據本公司員工平均收入確定，並正在積極探索建立公正、透明、科學的高級管理人員績效評價標準和激勵約束機制。
股東大會情況簡介
(一)年度股東大會情況
1、公司於2006年5月29日召開2005年度股東大會年度股東大會。決議公告刊登在2006年5月30日的《上海證券報》、《證券日報》。
(二)臨時股東大會情況
1、第1次臨時股東大會情況：
公司於2006年3月29日召開2006年第一次臨時股東大會。決議公告刊登在2006年3月30日的《上海證券報》、《證券日報》。
2、第2次臨時股東大會情況：
公司於2006年6月29日召開2006年第二次臨時股東大會。決議公告刊登在2006年6月30日的《上海證券報》、《證券日報》。
3、第3次臨時股東大會情況：
公司於2006年9月26日召開2006年第三次臨時股東大會。決議公告刊登在2006年9月27日的《上海證券報》、《證券日報》。
4、第4次臨時股東大會情況：
公司於2006年12月25日召開2006年第四次臨時股東大會。決議公告刊登在2006年12月26日的《上海證券報》、《證券日報》。
公司優勢與存在的困難
公司優勢
a．銷售網路優勢：我們有強有力的銷售網路，公司與各銷售精英以合資或聯營的方式在各主要城市設立銷售公司，市場占有率快速提升，客戶需求能快速及時反饋；
b．資金優勢：公司負債率只有23%，充足的流動資金保證了系統基本建設和研發投入的順利進行，保障管理後續高效運行和持續發展；
存在的困難
存在最大的困難是廠房搬遷引起的一系列問題：熟練員工的大量流失、交貨期和質量的保證問題及生產許可重新取證的問題；但這些問題不會對生產經營產生重大的不利影響。
董事、監事、高級管理人員最近5年的主要工作經歷
(1)陳天麟先生，1964年出生，本公司創始人之一，大學畢業，工程師。曾任台灣國祥冷凍機械股份有限公司製造部工程師、浙江國祥製冷工業有限公司副總經理、總經理，1999年起任本公司董事長至今。目前還兼任台灣國祥冷凍機械股份有限公司董事。
(2)劉鷹先生，1970年出生，華中理工大學動力系製冷專業碩士畢業。1996年任廣西信託投資公司深圳證券營業部部門經理，1999年任青海證券總部部門經理，2002年至今任廣東美的集團有限公司技術投資公司總經理。
(3)陳和貴先生，1925年出生，大學畢業。台灣國祥及本公司創始人，歷任台北紡織廠廠長、台灣地區冷凍空調工業同業公會理事長，現任台灣國祥冷凍機械股份有限公司董事長。
(4)楊言榮先生，1948年出生，大專畢業，中共黨員。歷任上虞縣中塘農機廠廠長，上虞縣內燃機配件廠廠長，紹興市製冷設備廠廠長，浙江春暉集團公司董事長兼總經理。現任浙江春暉集團有限公司董事長，中國鄉鎮企業研究院特聘研究員。
(5)竺銘浩先生，1966年出生，大專畢業，中共黨員，工程師。歷任浙江風機風冷設備公司車間主任、外貿科科長、總經理助理等職務。現任浙江上風實業股份有限公司董事、董事會秘書、副總經理。
(6)局荊燕小姐，1968年出生，大學畢業。曾就職於台灣中華航空公司空服處，台灣國祥冷凍機械股份有限公司財務部，1995年起進入本公司任副總經理。
(7)任金祿先生，1941年出生，畢業於西安交通大學製冷設備與深度冷凍專業，教授級高級工程師。1964年進入機械工業部通用機械研究所工作，2001年退休,現任本公司獨立董事。
(8)趙偉先生，1955年出生，蘭州大學經濟系碩士畢業，浙江大學經濟學教授、博士生導師。歷任甘肅省建工局工人，蘭州大學經濟系講師、副教授，杭州大學經濟系教授，瑞士聯邦理工學院及德國明思特大學客座教授，浙江大學國際經濟研究所所長,現任本公司獨立董事。
(9)史習民先生，1960年出生，上海財經大學會計系碩士，中央財經大學會計學博士，教授。歷任安徽財貿學院教師、浙江財經學院會計學院副院長兼任會計系副主任、現任研究生部主任，中國中青年財務成本研究會理事、浙江省總會計師協會常務理事,及任本公司獨立董事。
(10)羅永鴻先生，1967年出生，業務總監。曾就職於美國通用電子公司，啟瑞貿易實業公司，台灣國祥冷凍機械股份有限公司，現任本公司監事。
(11)章立標先生，1970年出生，浙江大學能源系熱能工程專業碩士。1995年進入本公司工作，歷任公司研發部經理。章立標先生設計的KAHD集中式空氣處理機組、KCR房間風機盤管空調器、KCHUW水冷螺桿式冷水機組等產品行後獲紹興市科技進步獎二等獎、浙江省科學技術進步獎三等獎、國家重點新產品、國家級火炬計畫項目等榮譽和獎項。
(12)袁法龍先生，1951年出生，大專畢業，中共黨員，會計師。曾就職於紹興女兒紅釀酒有限公司任財務科長、總會計師、總經理，現擔任浙江春暉集團有限公司總會計師。
(13)辜瑞明，男，1958年出生於馬來西亞，碩士，85年畢業於英國優秀高等學校---密德薩斯（Middlesex）大學，財會和金融專業。畢業後任馬來西亞最大麵包廠財務部經理歷任麥克維爾馬來西亞資材部經理、亞洲集團製造總經理，在製冷空調方面有著豐富的閱歷，2005年9月份加盟浙江國祥製冷工業股份有限公司。
(14)王維山先生，1951年出生，大專畢業。歷任台灣國祥冷凍機械股份有限公司品保部品保員、工程師，製造部工程師、經理，服務部經理、品保部經理，石家莊國祥總工程師。1995年起擔任本公司副總經理，目前還兼任台灣內政部冷凍空調裝備技術技能檢定監評審員，1984年獲台灣“甲級冷凍空調技術士”稱號。
(15)金蘭芳女士，1966年出生，大學畢業，高級會計師。曾就職於紹興唐龍保溫材料有限公司，1995年進入浙江國祥製冷工業股份有限公司財務部工作，歷任本公司財務科科長、副經理、經理。
(16)陳根偉先生，1973年出生，大學畢業，1997年進入本公司，歷任品保部科長、經營革新辦公室副主任、總經理助理。
滬市工業類上市公司（二）
| 上海證券交易所簡稱上證所（Shanghai Stock Exchange），是中國大陸兩所證券交易所之一，位於上海浦東新區。截至2009年年底，上證所擁有870家上市公司，上市證券數1351個，股票市價總值184655.23億元。一大批國民經濟支柱企業、重點企業、基礎行業企業和高新科技企業通過上市，既籌集了發展資金，又轉換了經營機制。 |
