相關詞條
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可疑交易報告制度
特別需要指出的是,可疑交易報告制度儘管是指金融機構發現可疑交易後向人民銀行或外匯局報告的制度,但並不影響和妨礙金融機構在對可疑交易進行審查,發現涉嫌犯罪...
可疑交易報告制度 可疑交易報告標準 -
可疑資金交易
可疑交易報告制度,是指當金融機構按照中國人民銀行規定的有關指標,或者金融機構經判斷認為與其進行交易客戶的款項可能來自犯罪活動時,必須迅速向中國人民銀行或...
可疑交易報告制度 相關規定 -
邊境貿易外匯管理辦法
第十條境外貿易機構可以在我國邊境地區銀行開立經常項目外匯賬戶和毗鄰國家貨幣邊境貿易賬戶。 第十六條邊貿企業和個人,如發生直接向境外貿易機構在我國邊境地區...
邊境貿易外匯管理辦法 第一章 總 則 第二章 邊境貿易賬戶管理 -
個人外匯管理辦法
中國人民銀行2006年12月25日對外發布了中國人民銀行令【2006】第3號《個人外匯管理辦法》,《個人外匯管理辦法》自2007年2月1日起施行
外匯管理 內容 -
中華人民共和國國家外匯管理局
基本職能(一)研究提出外匯管理體制改革和防範國際收支風險、促進國際收支平衡的政策建議;研究落實逐步推進人民幣資本項目可兌換、培育和發展外匯市場...起草外匯管理有關法律法規和部門規章草案,發布與履行職責有關的規範性檔案...
基本職能 機構設定 外匯管理 資本項目管制 分支機構 -
中國銀行業從業人員資格認證考試考點采分:公共基礎
:《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》考點17:違反反洗錢規定...:《銀行業監督管理法》關於銀行業金融機構的接管、重組、撤銷和依法宣告破產...從業人員相關的專業知識和技能。凡從事銀行業務的人員,均應參加銀行業從業人員...
內容簡介 圖書目錄 -
資產負債監管
和可疑外匯交易報告管理辦法》等。中國保監會採取與保險資金運用渠道相適應...的風險,承保人有必要對這些風險進行監控、衡量、報告和控制,主要包括市場...政策和授權以及相關法規進行管理的,董事會必須確保公司有適當的報告和內部控制...
資產負債監管概述 董事會和管理層的職責 風險管理和內部控制
