相關詞條
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保險洗錢
保險洗錢是指以商業保險這一金融服務為載體，利用保險市場及保險中介市場的途徑渠道，將非法所得及其產生的收益通過投保、理賠、變更、退保等方式來掩飾、隱瞞其來...
主要形式 主要原因 治理 法律規制 -
洗錢與反洗錢
《洗錢與反洗錢》是2009年09月紅旗出版社出版的一本圖書，作者是馬志毅。 書中介紹了我國現行反洗錢法律制度的主要內容。
內容簡介 作者簡介 目錄 -
追蹤陳水扁洗錢案
追蹤陳水扁洗錢案，由台灣媒體報導，台灣檢方特偵組發現的洗錢案件，主要涉案人員是陳水扁。
基本介紹 扁家動態 -
洗錢與反洗錢：跨國界跨世紀的交鋒
與核查 二、移送涉嫌洗錢犯罪線索 三、查處洗錢案件 第二章...人民法院陪審員。內容簡介《洗錢與反洗錢:跨國界跨世紀的交鋒》講述了:我國...管理機制，全面提高洗錢預防和監控能力。根據有關法律規定，國務院反洗錢行政...
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汪建中洗錢案
中國首例由操縱證券市場引發的“洗錢案”2010年7月22日在合肥市中級人民法院開庭審理，股市“黑嘴”汪建中的兩個哥哥和前妻的弟弟等三位親屬站在了被告席上...
事件起因 案件審理 -
西班牙公主洗錢案
克里斯蒂娜出庭，就涉嫌逃稅和洗錢接受聽證。起訴經過 法官何塞·卡斯楚2014年1月7日要求克里斯蒂娜2014年3月8日出庭，就她涉嫌洗錢和稅務...涉嫌侵吞公共資金的案件。這是克里斯蒂娜第二次接到法院傳票，就“駙馬”一案中...
簡介 起訴經過 -
反洗錢知識手冊
哪些涉嫌洗錢的外匯現金交易進行核查和報告?133 什麼是保存客戶信息資料...。目錄第一篇反洗錢知識問答1 什麼是洗錢?2 犯罪分子為什麼要洗錢?3 誰在洗錢?4 哪些錢需要洗?5 毒品犯罪與洗錢犯罪有什麼關係?6 走私犯罪...
基本信息 反洗錢的重要性 作者簡介 編輯推薦 目錄 -
開平銀行案
開平銀行案 開平銀行案兩犯被美裁定洗錢。 涉嫌盜竊銀行近5億美元...”補牢。 開平銀行案兩犯被美裁定洗錢 涉嫌盜竊銀行近5億美元的中國銀行兩名...的妻子余英怡和鄺婉芳被認定合謀詐欺、合謀洗錢以及合謀轉運盜竊錢款等罪名成立...
開平銀行案 中國銀行開平案的三個不明白 開平銀行案兩犯被美裁定洗錢 -
反洗錢
反洗錢必要性洗錢行為具有嚴重的社會危害性，它不僅損害了金融體系的安全和...轉移資金活動大量存在，我國的洗錢問題日漸突出。由於缺乏對洗錢行為的預防監控措施，導致不能及早發現犯罪線索，影響了追查、打擊洗錢犯罪及其上游犯罪和...
反洗錢必要性 反洗錢的意義 立法背景 刑事立法情況 管理立法情況 -
洗黑錢[詞語解釋]
概念 洗黑錢 洗錢一詞是由英文“Money Laundering”直譯而來，最初的意思是指把髒錢洗乾淨。然而 ，洗錢的含義已今非昔比，表述也是多種多樣。我國有學者認為，洗錢是指犯罪人通過銀行 或者其他金融機構將非法...
概念 主要手段 來歷 影響
